遼寧長安網(wǎng)訊 3月28日,，記者從鞍山市公安局鐵東分局獲悉，該局連續(xù)偵查摸排,，多部門一體化協(xié)同作戰(zhàn),，成功打掉一個盤踞本地的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額超1700余萬元,。
2022年2月末,，鐵東分局舊堡派出所接到“斷卡”線索，近幾個月內(nèi)鞍山各地銀行網(wǎng)點(diǎn)辦出的數(shù)十張銀行卡涉及全國多地電信詐騙案件。3月4日,，警方成功將犯罪嫌疑人馬某抓獲,。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人馬某對其販賣銀行卡的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,，然而這背后還隱藏一個更大的“洗錢”團(tuán)伙,。
警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙共有6人,，馬某將辦理的銀行卡賣給鄧某,，經(jīng)過鄧某審核后，將馬某帶到洗錢的“水房”,，在經(jīng)過該團(tuán)伙頭目王某進(jìn)一步審核后,，由王某聯(lián)系境外詐騙組織，此時境外詐騙組織通過詐騙手段讓被騙群眾將錢財匯入到馬某的銀行卡內(nèi),，再由馬某將銀行卡內(nèi)的錢財轉(zhuǎn)到境外詐騙分子手中,，從而達(dá)到“洗錢”的目的。
3月19日晚,，隨著最后一名犯罪嫌疑人,，也就是團(tuán)伙頭目王某的落網(wǎng)，該團(tuán)伙被徹底搗毀,。目前,，警方對上述6人采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中,。