犯罪嫌疑人被抓獲
民警縝密偵查
詐騙團(tuán)伙浮出水面
2016年11月初,，丹東市公安局接到四川成都警方協(xié)查被害人郭某被盜刷23萬(wàn)元的信息資料，案件的犯罪嫌疑人在實(shí)施作案過程中,，犯罪實(shí)施地點(diǎn)是在丹東,。
去年12月14日，丹東市公安局接到指令,，要求對(duì)部督“9·27”專案丹東籍涉案人員王某涉嫌販賣公民個(gè)人信息進(jìn)行立案?jìng)刹?。丹東市公安局刑偵支隊(duì)僅用近20天時(shí)間便查清了王某及團(tuán)伙其他成員的身份及部分犯罪事實(shí)。
民警在對(duì)王某進(jìn)行分析研判時(shí)發(fā)現(xiàn),，公安部提供王某的身份證,、手機(jī)號(hào)碼等信息與成都警方協(xié)查的犯罪嫌疑人信息有密切關(guān)聯(lián)，專案組把兩案情況匯總,，遂立即并案?jìng)刹椤?/div>
1月18日,，專案組對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，分別在安徽,、山西,、丹東三地成功抓獲王某、方某等8人,。
刑偵支隊(duì)民警在對(duì)犯罪嫌疑人王某審訊及相關(guān)網(wǎng)上取證時(shí)，該人供述了用于儲(chǔ)存公民信息數(shù)據(jù)的兩個(gè)百度云盤,、一個(gè)QQ云盤的賬號(hào)和一個(gè)專門用于與他人聯(lián)系交換,、買賣、解密數(shù)據(jù)的QQ,。民警通過調(diào)取王某涉案云盤信息,，發(fā)現(xiàn)并提取到各類公民信息20億余條。
同時(shí),，王某還供述其2013年至被抓獲期間,，多次與韓某,、毛某、劉某,、胡某,、張某等人進(jìn)行交換、購(gòu)買大量公民信息的犯罪事實(shí),。經(jīng)審訊深挖和涉案信息研判,，民警發(fā)現(xiàn)了韓某、毛某,、劉某,、胡某、張某等多人組成的犯罪團(tuán)伙涉嫌非法獲取公民信息,、非法侵入計(jì)算機(jī)系統(tǒng),、信用卡詐騙等多種類犯罪，涉案人員多達(dá)30余人,，涉案地域涉及北京,、廣東、云南,、湖南,、四川等多省市。
為此,，刑偵支隊(duì)將此案相關(guān)線索向丹東市公安局黨委作了專門匯報(bào),。丹東市公安局黨委要求由刑偵支隊(duì)牽頭、網(wǎng)安支隊(duì)等相關(guān)部門配合,，全力開展偵破工作,，力爭(zhēng)將戰(zhàn)果最大化。
4月26日,，刑偵支隊(duì)相關(guān)人員專程赴省公安廳刑偵局,，作專題匯報(bào)，得到了省公安廳刑偵局大力支持,，并將此案定名為丹東“4·26”電信詐騙專案,，并報(bào)公安部掛牌督辦。同時(shí),，省公安廳又協(xié)調(diào)省網(wǎng)安總隊(duì),、情報(bào)中心予以全力支持。
至此,，部督“4·26”專案組民警隨即展開以王某為突破點(diǎn),，對(duì)同其進(jìn)行公民信息交換、購(gòu)買的涉案人員進(jìn)行具體身份核實(shí)、偵查取證等多項(xiàng)工作,。
警方果斷出擊
團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)
“4·26”專案組根據(jù)案件梳理線索情況,，分成多條線索分配到刑偵支隊(duì)、振興公安分局,、元寶公安分局,、振安公安分局、合作區(qū)公安分局開展工作,。
5月30日,，專案組分成5個(gè)小組共計(jì)28人，先后奔赴云南,、北京,、長(zhǎng)沙、廣州等地開展前期偵查,。
6月1日,，專案組民警抵達(dá)湖南長(zhǎng)沙后立即開展工作，首先確認(rèn)了毛某,、劉某二人的準(zhǔn)確住址,。通過犯罪嫌疑人王某供述及相關(guān)偵控證明，毛某,、劉某二人不僅涉及非法獲取公民信息犯罪,，而且二人分別有各自的工作室，工作室的成員利用二人獲取的公民信息進(jìn)行非法盜刷銀行卡的犯罪活動(dòng),。
經(jīng)長(zhǎng)沙專案組對(duì)毛某,、劉某的相關(guān)取證，已確認(rèn)毛某,、劉某二人工作室的準(zhǔn)確地址及各自工作室大致涉案成員人數(shù),。其中，毛某工作室成員涉案人數(shù)為10~15人,，劉某工作室成員涉案人數(shù)為8~10人,。
此外，專案組通過對(duì)長(zhǎng)沙線索的擴(kuò)線經(jīng)營(yíng),，還發(fā)現(xiàn)了重慶,、江西上饒、長(zhǎng)沙等地的多個(gè)作案手段同毛某,、劉某團(tuán)伙作案手段相似的犯罪團(tuán)伙,，各團(tuán)伙之間相互存在交換、買賣公民信息等犯罪行為,，涉及各類、各地涉案人員約10個(gè)省份。
6月16日,，合作區(qū)公安分局5人抓捕小組在北京將犯罪嫌疑人張某抓獲,，查獲各類涉案公民信息數(shù)據(jù)10億余條。
6月18日,，元寶公安分局4人抓捕小組在云南迪慶將犯罪嫌疑人胡某抓獲,，查獲各類涉案公民信息5億余條。
在長(zhǎng)沙的刑偵支隊(duì)抓捕組和振興公安分局抓捕組,，由于涉案人員較多,，抓捕難度大，6月22日,，丹東市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)門光斌帶領(lǐng)刑偵,、法制、網(wǎng)安支隊(duì)20余名警力前往增援,。
6月25日,，公安部刑偵局、省公安廳刑偵局相關(guān)人員趕赴湖南長(zhǎng)沙,，協(xié)調(diào)長(zhǎng)沙警方配合丹東市警方抓捕,、審訊工作。
6月26日4時(shí)許,，在長(zhǎng)沙的刑偵支隊(duì)抓捕組和振興公安分局抓捕組開始收網(wǎng)行動(dòng),。在公安部刑偵局和省公安廳刑偵局的督辦指導(dǎo)下，湖南長(zhǎng)沙縣公安局出動(dòng)警力40人,，全程配合抓捕工作,。刑偵支隊(duì)抓捕組在行動(dòng)中，抓獲了以劉某為首的犯罪團(tuán)伙12人,，振興公安分局抓捕組抓獲以毛某為首的犯罪團(tuán)伙15人,。與此同時(shí)，振安公安分局7人抓捕小組在廣州抓獲韓某犯罪團(tuán)伙2人,。
團(tuán)伙分工明確
上百億條信息泄露
“這些犯罪團(tuán)伙分工明確,，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。團(tuán)伙與團(tuán)伙之間經(jīng)常有信息方面的交流,。”專案組民警介紹,，“犯罪團(tuán)伙除涉及公民信息犯罪外，還涉及非法侵入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)犯罪和盜刷銀行卡犯罪,。”
在王某犯罪團(tuán)伙中,，形成以王某、方某為核心,，其他人員為輔助的組成形式,。王某交代,，其手中的原始公民信息數(shù)據(jù)一部分是通過磁力鏈接在網(wǎng)上下載所得，另一部分是通過破解軟件在美團(tuán)網(wǎng),、百度論壇,、校園網(wǎng)等一些互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站下載所得。
在抓獲胡某,、張某后,，經(jīng)過專案組深挖和調(diào)取相關(guān)聊天記錄，確認(rèn)了王某與胡某,、張某有過公民信息數(shù)據(jù)交換,、買賣的犯罪事實(shí)。
在韓某犯罪團(tuán)伙中,，韓某系某網(wǎng)站站長(zhǎng),，有固定工作室，該網(wǎng)站專門破解加密數(shù)據(jù),，提供社工庫(kù)資源信息,。社工庫(kù)是由數(shù)百億條以上公民信息數(shù)據(jù)組成的，主要作用是查詢相對(duì)應(yīng)的個(gè)人信息以及該人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的信息,，該社工庫(kù)只對(duì)熟人收費(fèi)使用,。全國(guó)需要數(shù)據(jù)解密的用戶基本都會(huì)到該網(wǎng)站上付費(fèi)解密，由于王某和韓某關(guān)系特別密切,，便利用韓某獲取了大量到該網(wǎng)站的解密信息,。
韓某犯罪團(tuán)伙涉案人數(shù)有5~8人，有負(fù)責(zé)公民信息交流的,，也有負(fù)責(zé)“黑客”攻擊的,。該犯罪團(tuán)伙除涉及公民信息犯罪外，重點(diǎn)涉及非法侵入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)犯罪,，且該團(tuán)伙于2016年6月間,，利用“黑客”技術(shù)侵入某國(guó)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站因證據(jù)不足被廣東省汕頭市公安局取保候?qū)彙?/div>
據(jù)嫌疑人王某交代，他們具體分工為,，他負(fù)責(zé)提供海量公民信息并將多種來源不同,、格式不同的信息數(shù)據(jù)分類整理成只有身份證號(hào)碼、郵箱,、手機(jī)號(hào)碼,、登錄密碼類別的數(shù)據(jù)，即對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一級(jí)過濾篩選,。方某負(fù)責(zé)對(duì)王某提供的一級(jí)過濾數(shù)據(jù)進(jìn)行編程,，宋某負(fù)責(zé)提供銀行卡進(jìn)行多級(jí)轉(zhuǎn)賬和ATM提現(xiàn)，王某某具體負(fù)責(zé)對(duì)王某等人盜刷的部分資金通過第三方支付平臺(tái)購(gòu)買的大量的“卡密”（卡密就是充值卡的密碼,，需要到對(duì)應(yīng)的網(wǎng)站上為賬號(hào)充值）進(jìn)行轉(zhuǎn)賣,。
經(jīng)進(jìn)一步偵查,，民警發(fā)現(xiàn)方某還利用某手機(jī)云端漏洞，租用VPN服務(wù)器實(shí)施暴力“撞庫(kù)”（撞庫(kù)就是以大量的用戶數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),，利用用戶相同的注冊(cè)習(xí)慣,即相同的用戶名和密碼,，嘗試登錄其他的網(wǎng)站），進(jìn)一步提純并得出準(zhǔn)確的手機(jī)匹配信息,，獲取二級(jí)過濾數(shù)據(jù)。嫌疑人楊某,、李某利用方某編輯的程序,，將破解的二級(jí)信息利用某手機(jī)云漏洞錄入手機(jī)云碰撞，當(dāng)碰出手機(jī)號(hào)碼使用者所使用的手機(jī)為某手機(jī)后,，便使用該手機(jī)號(hào)碼和相對(duì)應(yīng)的密碼登錄某網(wǎng)站驗(yàn)證使用人姓名和身份證號(hào),，完全匹配后，存儲(chǔ)電腦里標(biāo)注為可登錄賬號(hào),。
據(jù)嫌疑人交代,，盜刷作案時(shí)，王某,、方某是通過登錄某手機(jī)云進(jìn)行操作,，當(dāng)利用被害人手機(jī)實(shí)施網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)，被害人手機(jī)在接到轉(zhuǎn)賬短信驗(yàn)證碼的同時(shí),，犯罪嫌疑人也可同步接收到驗(yàn)證碼,，并可在手機(jī)云端同步實(shí)施驗(yàn)證并轉(zhuǎn)款。
“嫌疑人進(jìn)入這些可登錄賬號(hào),，進(jìn)行直接盜刷資金或變相購(gòu)物刷掉被害人賬戶內(nèi)的資金,。”丹東市公安局網(wǎng)安支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)景旭介紹，“嫌疑人大多在后半夜,、被害人睡覺的過程中,，在被害人不知情的狀態(tài)下完成轉(zhuǎn)賬。”
經(jīng)丹東市公安局網(wǎng)安支隊(duì)電子物證部門鑒定,，截至7月18日,，共在扣押電腦、硬盤,、手機(jī)等100余部（臺(tái)）涉案工具中檢測(cè)出含有各類別的公民信息數(shù)據(jù)達(dá)100億余條,，包含網(wǎng)易郵箱、雅虎郵箱,、快遞,、物流、淘寶,、校園網(wǎng)等多個(gè)類別,。
證據(jù)鏈條完整
訴訟第一階段結(jié)束
“在部督‘4·26’電信詐騙專案中,，共抓獲電信詐騙類犯罪嫌疑人31人。”刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)門光斌介紹,，“該案也是丹東市有史以來破獲的抓獲人數(shù)最多,、最具影響力的電信詐騙案件。”
為了將此案辦成鐵案,，同時(shí)結(jié)合此類案件存在搜集電子證據(jù)難度大等系列問題,，刑偵支隊(duì)邀請(qǐng)了法制、網(wǎng)安支隊(duì)民警,，多次組織全部參戰(zhàn)民警進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。重點(diǎn)對(duì)此類新型犯罪的抓捕、審訊,、電子物證收集,、涉嫌罪名等相關(guān)問題逐一講解，確保每一名參戰(zhàn)民警了解“怎么干,、如何審”和證據(jù)規(guī)格等問題,。
統(tǒng)一抓捕當(dāng)天，丹東市公安局法制,、網(wǎng)安支隊(duì)民警現(xiàn)場(chǎng)參與抓捕工作,，全程對(duì)抓捕現(xiàn)場(chǎng)的電子物證進(jìn)行勘驗(yàn)、鑒定及案件審核,、固定證據(jù)等工作,，在第一時(shí)間為專案組審訊工作提供強(qiáng)有力的支撐。
犯罪嫌疑人被押解回丹東后,，案件也引起了丹東市人民檢察院各級(jí)部門高度重視,，為了保證案件的訴訟工作，派員提前介入案件偵查階段,，與丹東市公安局共同研究,、制定相關(guān)審訊方案和搜集證據(jù)規(guī)格等方面的問題。
涉案的犯罪嫌疑人19人因涉嫌非法獲取公民信息犯罪已被丹東市公安局刑事拘留,，8人因涉嫌隱瞞,、掩飾非法所得犯罪被取保候?qū)彙?/div>
根據(jù)現(xiàn)有材料及相關(guān)證據(jù)，經(jīng)丹東市人民檢察院初步審核,，被采取刑事拘留強(qiáng)制措施的19名犯罪嫌疑人第一階段均以涉嫌非法獲取公民信息犯罪被逮捕,，待捕后對(duì)于其他關(guān)聯(lián)性犯罪一并偵查。
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