“短短3個月，這么多筆運費錢是怎么進(jìn)到曹某自己口袋里的,？應(yīng)當(dāng)馬上調(diào)取公司平臺的資金流水……”在辦理一起嫌疑人利用物流公司監(jiān)管漏洞,，通過“跑空單”的非法手段詐騙公司運費的報捕案件時，瓦房店市人民檢察院承辦檢察官陷入沉思,。
2022年1月至4月,，犯罪嫌疑人曹某在擔(dān)任某物流公司業(yè)務(wù)員期間，因欠外債急需還錢,，便伙同貨車司機利用制作虛假運單的方式騙取該公司墊付的運費,，造成該物流公司損失共計48.95萬元，曹某獲利36.5489萬元,。
主動發(fā)掘線索
深挖細(xì)查漏犯
受理曹某涉嫌詐騙一案后,，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，僅3個月時間,，曹某和貨車司機就完成了28筆虛構(gòu)訂單,，體量之大不是一輛貨車能夠“跑”下來的。檢察官立足案件事實,，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致梳理案卷材料,，通過案卷靜態(tài)審查和提審動態(tài)審查、證據(jù)全面審查和矛盾重點排查相結(jié)合的方式,，一絲不茍嚴(yán)把監(jiān)督關(guān),。
在多渠道了解和掌握涉案人員的具體情況，詳細(xì)準(zhǔn)確厘清案件證據(jù)材料之間的疑點和矛盾后,，檢察官發(fā)現(xiàn)還存在12名漏犯協(xié)助曹某實施了詐騙行為,，“曹某是和多輛貨車合作，以‘跑空單’的方式進(jìn)行詐騙……”檢察官在偵查提綱中明確了后續(xù)偵查方向,，并要求將12名漏犯一并移送審查起訴,。
嚴(yán)格細(xì)致審查
厘清錢款流向
承辦檢察官重點審查了涉案資金流轉(zhuǎn)去向，對曹某制作的28筆虛假訂單縱向梳理作案時間軸,，橫向梳理參與各環(huán)節(jié)的人員,，判斷證據(jù)是否環(huán)環(huán)相扣，完善了“交易網(wǎng)絡(luò)圖”,。
原來,，曹某將虛假訂單提交后,，經(jīng)物流公司內(nèi)審后發(fā)布到運利平臺上，待該公司墊付運費后,，曹某再指定事先聯(lián)系好的貨車司機在運利平臺接單,，于是便能在未實際產(chǎn)生物流業(yè)務(wù)的情況下，利用貨車行程軌跡空跑刷單,，騙取該公司墊付的運費,。事后接單的貨車司機扣除相關(guān)好處費后，再將剩余運費交給曹某,。
強化護(hù)企擔(dān)當(dāng)
全面退贓挽損
在案件辦理過程中,，承辦檢察官認(rèn)真聽取受害企業(yè)的意見和訴求，堅持司法辦案和追贓挽損并重,，積極開展釋法說理工作,，向各犯罪嫌疑人詳細(xì)闡釋了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬等法律制度，從法理,、情理等方面向各犯罪嫌疑人釋明其中利害關(guān)系,，并告知退贓、賠償被害人損失可以酌情從輕處罰的刑事政策,，督促積極退贓,，并將退贓退賠作為追究刑事責(zé)任和提出量刑建議的情節(jié)予以考量。最終,，在承辦檢察官的不懈努力下,，所有犯罪嫌疑人均主動退回贓款，被害物流公司損失的48.95萬元被全部追回,。
日前,，瓦房店市檢察院綜合考慮各犯罪嫌疑人的法定及酌定量刑情節(jié)，依法對曹某等13人以詐騙罪提起公訴,。瓦房店市人民法院判決被告人曹某犯詐騙罪,，判處有期徒刑六年十一個月并處罰金人民幣十萬元,，其余12人分別被判處有期徒刑六個月至有期徒刑三年不等刑罰,。