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山東人曲某報案,，稱其買了一車大豆，13萬元貨款都已經(jīng)付了,，大豆卻一直沒收到,，但賣家卻聲稱早已發(fā)貨。原來是詐騙分子捕捉到訂單信息，偽裝成司機,，接下了這筆訂單隨手轉(zhuǎn)賣,。葫蘆島市公安局沿海安全保衛(wèi)局平房沿海派出所接到報案后展開偵查，將犯罪嫌疑人抓獲,。
辦案人：陳禹丞
職務：葫蘆島市公安局沿海安全保衛(wèi)局平房沿海派出所副所長
報案人曲某常年在綏中縣做生意,，不久前，他與長春人單某電話聯(lián)系,，花了13萬元買了一車大豆,。單某收到貨款后，通過某物流公司發(fā)布訂單,，尋找可以將大豆從長春拉至綏中的司機,。然而，單某告知曲某發(fā)貨了,，曲某卻并未收到貨,，兩人都很詫異，大豆還能飛了不成,？
還真的飛了,，原來，單某發(fā)布的訂單信息被詐騙分子捕捉到了,。該嫌疑人偽裝成一名叫“汪某”的司機,，接下了這筆訂單。但拉上貨后,，他并沒有拉給曲某,，為了盡快將這車大豆轉(zhuǎn)賣獲利，“汪某”在朋友圈尋找下一任買主,。不久,，一名來自沈陽的買主王某接手了這車大豆。
找到買主后,，“汪某”轉(zhuǎn)頭就在某平臺發(fā)布從長春到沈陽的物流訂單,，司機竇某在毫不知情的情況下接單并將大豆送到王某手中。貨到付款,，王某將13萬元貨款轉(zhuǎn)給“汪某”,。
我們原本以為，根據(jù)“汪某”和司機的聊天記錄,，順藤摸瓜就可以輕松地找到他,。但調(diào)查得知，“汪某”的身份是詐騙分子偽造的,，微信號更是以每天40元的價格租來的,。
調(diào)查一度陷入了僵局,，我們想到，嫌疑人一定會設法轉(zhuǎn)走這筆錢,，而王某打款13萬元的銀行賬戶就成了破案的唯一出口,。果不其然，沒過多久,，該賬戶傳來異動的消息,，由于這張銀行卡6個月內(nèi)沒有任何流水，所以想要取出這筆錢,，就務必需要本人解鎖銀行卡,，于是銀行卡主人萬某走進了我們的視線，但是信息顯示萬某卻一直在國外,。
此后,，我們一直密切關注著萬某的動向。1月18日,，我們獲悉，萬某已從國外返回河北省灤平縣老家,，我?guī)ьI組員立即出發(fā),，在當?shù)毓矙C關的幫助下，成功將取現(xiàn)的萬某抓獲,。
經(jīng)訊問,，萬某交代，其只是本次騙局的取現(xiàn)人員,，他負責將其銀行卡內(nèi)的13萬元轉(zhuǎn)移,。截至萬某到案時，他已通過轉(zhuǎn)賬,、pos機刷卡等多種方式,，將13萬元中的部分錢款轉(zhuǎn)出,。在此次騙局中,，萬某共獲利3萬元。萬某對其掩飾,、隱瞞犯罪所得的行為供認不諱,，經(jīng)過公安機關的不懈努力，部分錢款已被追回,。目前,，萬某已被公安機關依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中,。