辦案人：曲斌
職務(wù)：本溪市人民檢察院民事行政檢察處副處長
日前,，我們院在審查一起普通民事申訴案件中察微析疑,，發(fā)現(xiàn)虛假訴訟線索，經(jīng)過與公安機關(guān)緊密協(xié)作,、配合,，最終深挖出涉嫌虛假訴訟犯罪6件7人。
今年2月,，本溪市某建筑工程公司包工頭張某華,、張某源二人申請檢察機關(guān)監(jiān)督其與某建筑公司建設(shè)工程施工合同糾紛案。在案件辦理過程中,，承辦人了解到法院已經(jīng)扣劃了張某華,、張某源的資金,，就在即將給付債權(quán)人執(zhí)行款之際，出現(xiàn)了8起農(nóng)民工討薪案件,，要求優(yōu)先分配執(zhí)行款。憑著職業(yè)敏銳性和專業(yè)素養(yǎng),，我們辦案檢察官判斷這8起案件可能涉嫌虛假訴訟,。我們將情況匯報給院領(lǐng)導(dǎo)，院領(lǐng)導(dǎo)要求立即集中力量開展重點審查,。隨后我組織精干力量成立專案組,，集中調(diào)閱法院審理卷宗，從中發(fā)現(xiàn)了部分案件的可疑之處,，進一步印證了之前的判斷,。
我們處會同本溪市溪湖區(qū)人民檢察院，與本溪市公安局溪湖分局進行了多次研討交流,、協(xié)調(diào)溝通,，最終協(xié)助公安機關(guān)確定了偵查方向、嫌疑人到案措施和訊問思路,。7月18日9時,，公安機關(guān)利用本溪市溪湖區(qū)人民法院召開執(zhí)行聽證會涉案人員大多到齊的有利時機，將涉案的9名人員全部控制并依法傳喚訊問,。到案后,，涉案人員供述了犯罪事實：犯罪嫌疑人張某華與段某惡意串通，捏造事實,，虛構(gòu)農(nóng)民工工資14萬余元,，同時與5名農(nóng)民工合謀，虛增欠薪22萬余元,，通過提起民事訴訟的方式,，意圖套取法院扣押資金，實現(xiàn)在執(zhí)行款項分配中優(yōu)先受償?shù)牟环康?，嚴重損害了其他債權(quán)人的合法權(quán)益和誠實守信的市場經(jīng)濟秩序,。
目前，公安機關(guān)已經(jīng)對涉案人員1人采取刑事拘留,、6人采取取保候?qū)彽膹娭拼胧?/div>