丹東振安警方偵破“3·03電信詐騙案” 團伙分工明確
打著電視購物中獎和中獎物品委托拍賣的幌子,，通過電話和微信尋找不特定的被害人,，再定點發(fā)送“中獎信息”行騙……
近日，丹東市公安局振安分局歷時近兩個月的偵查,，在江蘇省昆山市警方協(xié)助下,，成功偵破“3·03電信詐騙案”，摧毀一特大系列電信詐騙團伙,，涉案金額近千萬元,。
騙子上演雙簧戲
“劉女士，我們是上海中視國際公司的,，最近我們公司要舉辦十周年抽獎活動,，您參不參加！”2016年6月初,，丹東市振安區(qū)劉女士接到一個來自上海自稱叫劉宇的男子電話,，劉宇在電話里說，公司要在6月25日舉行抽獎活動,，到時候會跟她聯(lián)系，但需交400元的報名費,，到時會通過快遞郵寄一套紀念銀幣,，把400元交給快遞員就可以了。
之前,，劉女士在電視購物上買過東西,，就沒有對劉宇的話產生懷疑。10天后,，劉女士收到了順豐快遞從上海郵給她的一套銀幣,，她把400元給了快遞員。
隨后,，劉女士把銀幣收藏起來,。6月25日，劉宇給劉女士打電話告訴她抽獎活動開始,，讓她在1-100之間選擇三個號,。等劉女士選好號后，劉宇告訴她中了二等獎,，獎品為玉碗一套,，并說這套玉碗在2014年拍賣行拍賣的時候拍了l4萬元，今年再拍賣能拍到17.8萬元,。劉女士當時就心動了,，劉宇告訴她玉碗是她中的，但是需要交1萬元的稅錢。
“太貴了,，我不要了,。”聽到劉女士不想要了，劉宇稱少交點也可以,，2000元就行,。劉女士一聽答應了，劉宇說把錢給快遞員就行,。7月初的時候,，玉碗郵過來了，她把2000元給了快遞員,。
兩三天后,，劉宇又給劉女士打電話，問玉碗是要自己收藏還是要拍賣,。劉宇稱要想拍賣的話,，他可以幫劉女士聯(lián)系拍賣行的人，并說他在上海拍賣行認識經理,。
“聽劉宇說你有一套玉碗要拍賣,？”三天后，劉女士接到一個電話,，電話中的男子自稱徐輝,，是上海佳德拍賣公司的經理。
劉女士咨詢拍賣的流程得知,，要是拍賣公司派車來上門收取玉碗,，費用太高。要委托拍賣的話,，需拿一些委托費,，劉女士表示不想拍賣了。徐輝聲稱此套玉碗能拍到17.8萬元錢,，不拍就可惜了,，至于拍賣費用可以少點，2800元就行,。劉女士問怎么交錢,，徐輝說如果定下來的話，他就給劉女士發(fā)一套清明上河圖的贗品作為抵押,。
幾天后,，順豐快遞如期而至，劉女士隨即把2800元付了,。
過了一段時間,，徐輝給劉女士打電話,，說拍賣分高、中,、低三個檔次,。“檔次越高的場，來的人檔次越高,，玉碗拍出的價就高,。”電話里，徐輝稱,，“不一樣檔次的場價格也不一樣,，低檔交3000元、中檔交8000元,、高檔交12800元,。”
經過商議，劉女士與徐輝談妥交1萬元拍高檔次的,。跟之前一樣,，徐輝給劉女士郵一些收藏品作抵押，她把錢付給了快遞員,。
之后,，徐輝陸陸續(xù)續(xù)給劉女士打了很多電話，以各種拍賣所需要費用為理由,，發(fā)各種東西當作抵押,，前前后后共發(fā)給劉女士10個快遞包裹，收取8萬多元,。
警方利劍出鞘端巢穴
2016年12月20日,，劉女士給徐輝和劉宇打電話,，但他們就是不接電話,。今年2月份，劉女士再次給徐輝和劉宇打電話,，則顯示對方電話停機,。一直做著收藏發(fā)財夢的劉女士才如夢初醒，意識到被騙了,，隨即來到振安分局報案,。
民警通過對涉案電話和涉案銀行賬戶等電信流、資金流及物流的排查,，發(fā)現(xiàn)該團伙涉案金額較大,，涉嫌犯罪人員較多。
振安分局組成“3·03電信詐騙案”專案組,，遠赴北京,、杭州,、深圳、陜西,、安徽,、上海、江蘇等省市,，歷時近兩個月,，最終確定了涉案犯罪嫌疑人身份和行蹤。
6月12日,，專案組在江蘇警方的大力配合下,，在江蘇省昆山市犯罪嫌疑人的數(shù)個落腳點開展抓捕工作，成功將陜西嵐皋人徐某某,、安徽鳳陽人陳某,、陜西嵐皋人徐某、四川古藺人胡某(女),、陜西嵐皋人劉某,、陜西嵐皋人袁某、陜西嵐皋人邱某,、安徽肥東人李某(女)8名犯罪嫌疑人成功抓獲,。
6月14日晚，隨著一列高鐵緩緩駛進丹東火車站,，8名電信詐騙犯罪嫌疑人被押解回丹東,，涉及國內多個省市的近百起的特大系列電信詐騙案成功告破。
經審訊,，8名犯罪嫌疑人對在陳某,、徐某等人的組織下，按照分工,，通過電話,、微信等聯(lián)系不特定的被害人，采取虛構電視購物中獎和拍賣中獎收藏品的方式實施詐騙作案近百起,，涉案金額近千萬元的作案事實供認不諱,。
目前，犯罪嫌疑人徐某,、陳某,、徐某某、胡某,、劉某,、袁某、邱某因涉嫌詐騙被刑事拘留,，犯罪嫌疑人李某因涉嫌詐騙被取保候審,。目前,，案件進一步工作中，其他涉案犯罪嫌疑人也在繼續(xù)抓捕中,。
編寫詐騙“腳本”
“對劉女士實施詐騙的劉宇和劉輝是團伙成員使用的假名,。”據(jù)專案組民警南洋介紹，“該團伙實行股東制,，分工嚴密,，胡某負責采購所謂的收藏品，張某負責收錢,，陳某和徐某負責管理,。招聘來的員工則負責電話和微信實施詐騙。”
據(jù)陳某交代,，2015年4月的時候,，張某和胡某找到他，想利用他手中客戶信息資源進行電話推銷產品,，張某隨即想到了有推銷經驗的徐某,。
徐某同意后，四人約定徐某“技術入股”,，負責管理和招聘員工,，不出資，其他三人各出資5萬元,。但這種經營模式不掙錢,，徐某提出假借“中視購物”的名義回訪客戶說客戶中獎了，之后再對客戶說可以委托拍賣,，需要收取押運費等費用進行詐騙,。
2015年5月，四人一拍即合,，開始實施詐騙,。
“在實施詐騙的過程中，我們先答應送客戶一個大禮包,，客戶只需要出物流費就行了,，然后以順豐快遞到付的方式收取客戶59或99元所謂的‘物流費’,。”團伙成員陳某交代,，“隨后，我們會告訴客戶大禮包的順豐訂單號會參與‘中視購物’的抽獎,，獎品是清明上河圖或玉璽等國寶,。我們會告訴客戶這個藏品很值錢，我們幫聯(lián)系拍賣公司進行拍賣,。”
為了讓客戶放松警惕,，團伙不讓客戶把錢直接打過來,，而是用客戶順豐到付的方式郵過去一些小物件，再讓客戶交五百到幾千元費用,。
“這些大禮包,、小物件其實都是網購來的，成本也就20元左右,。”嫌疑人徐某某交代,，“價值‘不菲’的‘收藏品’也基本是網上采購的工藝品，成本也就幾百元,。”
“為了讓騙局逼真,，陳某等人還編寫了不同的‘腳本’。”振安分局刑偵大隊大隊長翟強介紹,，“他們會按照文稿的流程,，一步一步操作，直至詐騙成功,。然后,，作廢使用的號碼，再換新號碼實施詐騙,。”