在境外網(wǎng)站聯(lián)絡(luò)交易毒品,，竟使用虛擬幣結(jié)算，這種新型的高隱蔽性毒品犯罪方式如何固定辦案證據(jù),？且看檢察官為您細說竅門。
辦案人：梁婉聰
職務(wù)：遼陽市太子河區(qū)人民檢察院員額檢察官
2021年6月,，公安機關(guān)抓獲了正在快遞公司郵寄毒品大麻的犯罪嫌疑人杜某,，并在其租賃的大棚內(nèi)查獲大量的制毒原料、輔料和制毒工具,。
杜某種植并制造毒品后,，通過境外社交軟件發(fā)布毒品信息，以寄遞狗糧、茶葉等為由販賣毒品,。但是,，杜某只有初中文化水平，完全不會英語,，整個犯罪過程涉及毒品制造,、販賣、寄遞等多個環(huán)節(jié),，還要注冊眾多境外社交軟件,、電子郵箱賬號，與境外人員溝通交易販毒,，這些都是如何做到的,？我提審他時，他對這些都沒有合理的解釋,，顯然在刻意隱瞞著什么,，我再次對案卷材料及證據(jù)進行了全面梳理。
此時,，杜某電子郵箱回收站中一封被刪除的郵件引起了我的注意。雖然郵件內(nèi)容經(jīng)過加密無法查看,，但能看到收件人的郵箱地址為GQ197208,，我立即想到，字母GQ會不會是杜某同伙名字的首字母,？
順著這個思路,，我們很快找到了高某，197208正是高某的出生年月,，高某的微信賬號后六位也是197208,，據(jù)此判斷，這封加密郵件的收件人很有可能就是高某,。公安機關(guān)調(diào)取了杜某與高某的交易記錄,，發(fā)現(xiàn)兩人幾年間轉(zhuǎn)賬往來頻繁，杜某對此辯稱自己與高某之間的大量資金往來是二人做狗糧,、茶葉生意的利潤,。
隨后，在公安機關(guān)技術(shù)人員的幫助下,，破解了加密郵件,，并從其網(wǎng)盤里獲取了高某保存的大量毒品照片和從網(wǎng)上購買制毒工具時的截圖，以及杜某郵寄毒品后拍下的貼有收件人地址的快遞照片,。面對大量證據(jù),，高某全盤供述了其販賣、制造毒品的犯罪事實。
由于高某供述其注冊的虛擬幣賬號已經(jīng)注銷,，無法再登錄查看賬戶交易信息,，我院向公安機關(guān)發(fā)出繼續(xù)偵查取證意見書，引導調(diào)查取證：一方面從毒資進口入手,，與外事部門溝通協(xié)調(diào),，協(xié)助調(diào)取某虛擬幣新加坡總部的賬戶交易信息；另一方面從毒資出口入手,，逐條篩查高某近五年的銀行交易記錄,，篩查出多筆大額交易記錄，通過銀行協(xié)助調(diào)取到了交易人的身份信息并找到了相關(guān)交易人,，交易人均稱與高某有過購買虛擬幣的交易經(jīng)歷,，同時經(jīng)比對，交易人購買虛擬幣的時間與高某銀行卡的進賬時間完全一致,。至此,，這條通過虛擬幣交易的方式轉(zhuǎn)移毒資的證據(jù)鏈條終于查清。
對于犯罪嫌疑人通過境外虛擬幣交易轉(zhuǎn)移毒資的行為,，司法人員在審查中雖然無法調(diào)取部分境外聊天軟件,、虛擬幣交易軟件的信息，但可以調(diào)取被告人出售虛擬幣后境內(nèi)收款銀行卡的流水信息,，以及被告人通過支付寶等境內(nèi)軟件分贓的相關(guān)證據(jù),，只要毒資從境外轉(zhuǎn)移回境內(nèi)，就一定會留下痕跡和證據(jù),。