日前,，丹東市公安局振興分局警方經(jīng)過2個(gè)月的努力，成功偵破一起以“典藏葡萄酒”為幌子的非法吸收公眾存款案,，受害群眾涉及省內(nèi)沈陽,、遼陽、營口、盤錦等多地,，涉案金額達(dá)240余萬元,。
致富憧憬
典藏美酒誘惑
王大娘是沈陽市某企業(yè)的退休職工，2014年11月的一天早上,，她和往常一樣在小區(qū)周邊四處溜達(dá),，不經(jīng)意間發(fā)現(xiàn)附近廣場(chǎng)有人在一輛大客車旁邊招攬顧客。出于好奇,，王大娘湊上前想看個(gè)究竟,。一名年輕女子熱情地接待了她，并向王大娘介紹了一個(gè)紅酒典藏的活動(dòng),。“大娘,，我們是丹東優(yōu)富科技有限公司的，正在做一個(gè)‘優(yōu)富VIP會(huì)員俱樂部加盟’紅酒購買儲(chǔ)藏的項(xiàng)目,，每次加盟費(fèi)5萬,，用于購買紅酒，即成為公司會(huì)員,，購買的紅酒可以為您免費(fèi)保存在公司酒窖,，公司為會(huì)員每月返還加盟費(fèi)百分之五的利息，并且一年之后,，公司可以回購紅酒,，如果不想繼續(xù)投資的話隨時(shí)取回本金。”該女子進(jìn)一步對(duì)王大娘說：“我們是大公司,，有實(shí)體產(chǎn)業(yè),，您要是感興趣可以乘我們免費(fèi)的大客車到丹東公司實(shí)地考察，不買沒關(guān)系,，就當(dāng)?shù)降|旅旅游,，散散心。”
王大娘心想還有這樣的好事兒,，反正在家待著也沒啥意思,，不如去看看。她上車后才發(fā)現(xiàn)同行的人還真不少,，有30人左右,，大多是六十歲以上的老人。到了丹東的優(yōu)富科技有限公司,，她看到眼前的公司廠房和廠地很是氣派,。公司銷售人員還介紹說，國家修高鐵占用了廠子一些土地,，過不了多久公司又可以得到四千多萬元的補(bǔ)償款,。王大娘親眼看到高鐵通過公司場(chǎng)地,，對(duì)銷售員說的每一句話都深信不疑。
回到家后,，她分兩次將辛苦攢下的5萬塊錢轉(zhuǎn)賬給優(yōu)富科技有限公司提供的某銀行賬戶,，之后她又再次乘坐優(yōu)富科技有限公司的包車去了一趟丹東進(jìn)行簽約，領(lǐng)取到了該公司紅酒典藏的合同書,，上面有優(yōu)富公司的合同章,，合同期為兩年。
沒過多久,，優(yōu)富科技有限公司營銷員又打電話給王大娘,，希望她參加一次公司舉辦的紅酒品鑒會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)還可以免費(fèi)得到一份價(jià)值2500元的紅酒禮盒,。品鑒會(huì)安排在沈陽某著名五星級(jí)大酒店,，也就是在這次品鑒會(huì)上，王大娘第一次見到了該公司的實(shí)際所有人李洪文和優(yōu)富VIP會(huì)員俱樂部會(huì)長(zhǎng)張文華,。在本次紅酒品鑒會(huì)上,，優(yōu)富科技有限公司給王大娘等第一批參與購買的投資人發(fā)放了紅酒禮盒和第一個(gè)月2500元的返利，得到禮品和返利的投資者都很高興,，部分沒有參與到第一批投資的與會(huì)群眾當(dāng)場(chǎng)交錢或刷卡參與了該典藏活動(dòng),，現(xiàn)場(chǎng)氣氛十分火爆。王大娘覺得機(jī)會(huì)不等人,，急忙又跟親戚借了5萬塊錢,，又購買了一套價(jià)值5萬元的產(chǎn)品,。
致富夢(mèng)碎
警方介入偵查
“優(yōu)富VIP會(huì)員俱樂部加盟”項(xiàng)目如此誘人，短時(shí)間內(nèi)便吸引了40多人加入了投資行列,，他們?cè)阢裤街磥淼闹赂坏缆?。可好景不長(zhǎng),，就在2015年3月，該公司全面停止了對(duì)包括王大娘在內(nèi)的所有投資者的任何返利,。投資者多次來到俱樂部和優(yōu)富科技有限公司找過李洪文和張文華，他們剛開始解釋說公司資金周轉(zhuǎn)有困難,，而且合同期為兩年，兩年之內(nèi)一定連本帶息返還,。投資的群眾多為六七十歲的老人,，想著自己年歲大了，來回跑不容易,，況且如果馬上報(bào)案老板被抓還有可能會(huì)血本無歸，所以都一忍再忍,，足足等了兩年?？蓛赡赀^去了,，優(yōu)富科技有限公司仍舊沒給一個(gè)答復(fù),，甚至連李洪文和張文華等人的電話都聯(lián)系不上了。在萬般焦急之下,，一些受害群眾于2017年1月初來到丹東市公安局振興分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)了案。
群眾利益大于天,，更何況受騙者人數(shù)眾多,，被騙錢財(cái)都是老人們辛辛苦苦攢了一輩子的養(yǎng)老錢,。接到報(bào)案后,，振興公安分局黨委高度重視,，分局黨委書記、局長(zhǎng)季洪生做出明確指示：要求經(jīng)偵部門成立專案組,，認(rèn)真調(diào)查，依法打擊破壞國家經(jīng)濟(jì)秩序的違法犯罪行為,，挽回群眾損失,。分管經(jīng)偵工作副局長(zhǎng)于新親自掛帥，成立了以經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)高峰等業(yè)務(wù)骨干的專案組開展調(diào)查取證工作,。
由于受騙者人數(shù)眾多，涉及沈陽,、遼陽,、營口、盤錦等多地,，而且多為上了年紀(jì)的老人，身體狀況不允許他們到丹東開展詢問工作,，這給民警統(tǒng)計(jì)受騙人數(shù)量,、收集相關(guān)證據(jù)帶來了一定困難,。寒冬臘月，氣溫驟降,，同時(shí)還臨近春節(jié)。辦案民警克服困難,，不辭辛苦，馬不停蹄地奔波于省內(nèi)多地,，利用近半個(gè)月的時(shí)間將受害人信息統(tǒng)一匯總出來。
查清資金流向是偵破此案的關(guān)鍵證據(jù),，也是挽回群眾經(jīng)濟(jì)損失的前提和基礎(chǔ),。令辦案民警奇怪的是，優(yōu)富科技有限公司注冊(cè)銀行賬戶上沒有任何相關(guān)資金往來記載,，可以說是一片空白,，那錢都到哪里去了呢？經(jīng)詢問受騙者,，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙資金流向十分復(fù)雜,。受騙者有的交現(xiàn)金，有的匯款,，還有的刷pos機(jī),，匯款的帳號(hào)且不盡相同,。高峰大隊(duì)長(zhǎng)每天帶領(lǐng)辦案民警穿梭在沈陽、大連等地各大銀行,。銀行上班，他們也上班,，銀行關(guān)門打烊,，他們才下班?；氐阶〉剡€要整理白天的工作情況,，他們一家家銀行跑，一個(gè)個(gè)賬號(hào)查,。面對(duì)一串串枯燥的數(shù)字，一張張傳票,，辦案民警不厭其煩,，仔細(xì)核對(duì)，憑著一股韌勁,，終于查明被騙群眾的錢先是打在優(yōu)富科技有限公司不同銷售人員的銀行賬戶,，再通過這些賬戶將資金最終打在了李洪文親戚李立國的賬戶。但經(jīng)民警調(diào)查,，這些資金早已被李立國取現(xiàn)并轉(zhuǎn)交給了李洪文,。
抽絲剝繭
揭開吸金外衣
李洪文和張文華等人涉嫌非法吸收公眾存款的證據(jù)被一一鎖定，收網(wǎng)的時(shí)機(jī)到了,。
李洪文一伙尚不知罪行敗露,，法網(wǎng)已向他們罩來。2月9日,，他一如既往地開車到丹東優(yōu)富食品貿(mào)易有限公司上班,，被蹲守已久的振興分局經(jīng)偵大隊(duì)民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。緊接著辦案民警又馬不停蹄地趕到長(zhǎng)春,，在長(zhǎng)春火車站將打算繼續(xù)開發(fā)其他“項(xiàng)目”騙人的張文華抓獲,，同時(shí)“典藏葡萄酒”項(xiàng)目的其他嫌疑人也悉數(shù)被控制。
落網(wǎng)的疑犯分別扮演著不同的角色,，有總經(jīng)理,、業(yè)務(wù)員，還有會(huì)計(jì)等,。辦案民警不顧連續(xù)奔波的辛勞,，又投入了繁雜的訊問，甄別,、查證等工作,，很快查清了該犯罪團(tuán)伙的組成結(jié)構(gòu)、營銷模式,、贓款去向以及嫌疑人的詳細(xì)情況,。
李洪文于1999年成立了丹東優(yōu)富食品貿(mào)易有限公司,。剛開始，公司以經(jīng)營農(nóng)貨產(chǎn)品出口為主,。但隨著2008年全球金融危機(jī)爆發(fā),，公司出口利潤(rùn)每況愈下，到2013年底已負(fù)債近四千萬元,，廠房和用地都被抵押給銀行,，無法繼續(xù)向銀行貸款。
為了扭虧為盈,，李洪文想到了非法吸收公共存款這條歪路,。他認(rèn)為自己掌握著優(yōu)富食品貿(mào)易有限公司的用房和場(chǎng)地，雖然這些用房和場(chǎng)地都已被全部抵押給銀行,，但一般投資人看到有實(shí)體產(chǎn)業(yè)在,，再加上高回報(bào)盈利模式包裝應(yīng)該可以吸引到不少投資人?？蓛?yōu)富食品貿(mào)易有限公司不是金融機(jī)構(gòu),，沒有直接吸收社會(huì)資金的資質(zhì)。于是,，李洪文便新成立了丹東優(yōu)富科技有限公司,，并指定一名叫劉銘的原優(yōu)富食品貿(mào)易有限公司員工作為新公司法人，自己則為優(yōu)富科技有限公司的實(shí)際經(jīng)營人,。
隨后,，李洪文經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了江蘇人張文華，兩人一拍即合,。兩人結(jié)合公司實(shí)際狀況,、紅酒產(chǎn)品等成本因素，制定了5萬元一套紅酒禮盒的騙局,。針對(duì)購買的客戶,，采取會(huì)員制，即購買5萬元的紅酒禮盒一套就成為優(yōu)富公司會(huì)員,，會(huì)員每滿一個(gè)月會(huì)得到價(jià)值2500元的紅酒禮盒一套,，或由公司同等價(jià)格回購。會(huì)員可以免費(fèi)將購買的紅酒存儲(chǔ)在公司,，并在一年后由公司原價(jià)回購,，合同期為兩年，在會(huì)員期間,，會(huì)員推薦他人購買紅酒,，按照銷售額的4%-10%提成。
在李洪文的授意下，張文華迅速組建了10余人的營銷團(tuán)隊(duì)可謂分工明確：有商品策劃,、產(chǎn)品推廣,、葡萄酒進(jìn)貨、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等,。
從2014年11月開始,，張文華每天安排專人通過各種渠道發(fā)展會(huì)員，一旦有人“中套”,，便到公司交納資金,，簽訂合同，“中套”者運(yùn)氣好的可能收到三,、四個(gè)月的返現(xiàn),，運(yùn)氣不好的沒收到過一分錢。在兩年多時(shí)間里,，李洪文指使張文華等人打著“高息投資典藏葡萄酒”的幌子，非法吸收40余人次存款,，受害人遍及沈陽,、遼陽、營口,、盤錦等多地,，涉案金額達(dá)240余萬元。在被捕后,，李洪文自稱這些錢被自己用在了公司日常經(jīng)營和償還債務(wù),，對(duì)于涉案資金流向，民警目前還在進(jìn)一步積極追查,。
警方提示：社會(huì)需共同努力
至此,，這起非法吸收公眾的“紅酒騙局”，經(jīng)過民警們多日的辛勤努力,，終于塵埃落定,，但偵查辦案以及反映出的當(dāng)前社會(huì)需要重視的一些問題，值得我們深思,。
在本案中,，從上當(dāng)受騙的人群來看，多半是上了年紀(jì)的老年人,，原因是這一人群活動(dòng)范圍小,，識(shí)騙能力較差。而往往該類案件的犯罪分子騙取錢財(cái)后任意揮霍,、轉(zhuǎn)移或非法占有，導(dǎo)致受害者損失嚴(yán)重且很難挽回,，嚴(yán)重者甚至傾家蕩產(chǎn),。
近年來，違法犯罪分子非法集資手段日益翻新,，打著加盟連鎖,、投資入股,、電子商務(wù),、投資養(yǎng)老等為幌子,，許諾投資者獎(jiǎng)勵(lì)、返利等高額回報(bào),，編造出一夜致富的神話,。廣大群眾,，尤其是家里有老人的子女一定要提高警惕，非法集資是違法行為,，“快速致富”“高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)”極有可能是投資陷阱,。作為投資者一定要增強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，謹(jǐn)慎選擇投資渠道,，切莫因貪圖高利參與非法集資活動(dòng),，否則結(jié)局必然是害人害己。