本報訊 “該團(tuán)伙通過非法軟件聯(lián)系境外人員,，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)移,、結(jié)算涉案資金5000余萬元,?！比涨埃F嶺市公安局清河分局刑偵大隊反詐中心負(fù)責(zé)人馬強(qiáng)表示,。
今年2月上旬,，清河公安分局反詐民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)多人的銀行卡流水存在異常,，且多筆轉(zhuǎn)賬數(shù)額巨大,，與其經(jīng)濟(jì)收入嚴(yán)重不符。據(jù)此,，民警判斷轄區(qū)內(nèi)極有可能存在一個“跑分”團(tuán)伙,。
掌握這一重要線索后，反詐中心立即分析涉案信息,，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙是一個全鏈條“跑分”洗錢團(tuán)伙,。專案組民警快速查清該團(tuán)伙的人員構(gòu)成、活動軌跡,、作案規(guī)律等情況,，一個以王某為首的“跑分”團(tuán)伙浮出水面。
目前,，犯罪嫌疑人王某等23人陸續(xù)被緝拿歸案,，警方成功打掉一個“跑分”洗錢團(tuán)伙及3個收販卡犯罪團(tuán)伙。
王某等人對為獲取非法利益,，通過非法軟件聯(lián)系境外人員,，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)移,、結(jié)算涉案資金,，在多地尋找“卡商”“卡農(nóng)”為其提供銀行卡用于“跑分”等違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。該案件正在進(jìn)一步深挖中,。