采集地：沈陽市中級(jí)人民法院
當(dāng)事人：劉女士、某財(cái)富集團(tuán)
記者手記：一袋20斤裝的大米,，需要多少錢,？沈陽劉女士買得有點(diǎn)貴，而且不是一般的貴,。
劉女士在某財(cái)富集團(tuán)投資了60萬,，免費(fèi)領(lǐng)取了三袋大米，兩年后,，該財(cái)富集團(tuán)集資詐騙案發(fā),，劉女士還有52.2萬元本金沒有收回。該涉及近200人,、涉案金額3600余萬元的某財(cái)富集團(tuán)集資詐騙案及合同詐騙案目前正在審理,。
2015年2月9日，60多歲的劉女士從某財(cái)富集團(tuán)有限公司門前經(jīng)過,，被該公司宣傳員趙某攔住,，并向劉女士介紹了一款理財(cái)產(chǎn)品，稱這款產(chǎn)品投資收益高,，年利率達(dá)到12%,，而且還是零風(fēng)險(xiǎn)，銀行做擔(dān)?！,，F(xiàn)在公司正在講課，如果劉女士能去聽課，還可以免費(fèi)領(lǐng)一袋大米,。
劉女士走進(jìn)了遼寧今日財(cái)富集團(tuán)的大門,。在宣傳員的極力介紹下，劉女士當(dāng)場(chǎng)就簽了一份委托買賣合同,，投資了15萬元,，領(lǐng)取了一袋20斤裝的大米。隨后,，劉女士又分兩次投資了45萬元,，免費(fèi)領(lǐng)取了兩袋20斤裝大米。這些錢款除1萬元是交現(xiàn)金外,，其余的59萬元都是通過POS機(jī)刷卡交付的,。劉女士說，當(dāng)時(shí),，趙某承諾公司不接觸錢,，錢都直接交給運(yùn)營(yíng)方，每三個(gè)月返一次收益金,，如有違約按合同約定18%賠償,，沒有任何風(fēng)險(xiǎn)。
委托買賣合同顯示,，劉女士是和該財(cái)富集團(tuán)子公司商業(yè)流轉(zhuǎn)交易有限公司簽訂的合同,，錢款分別投資借給了某置業(yè)(沈陽)有限公司和某煤業(yè)(沈陽)有限公司。無獨(dú)有偶,，沈陽的李女士在該財(cái)富集團(tuán)投資了22萬余元,，但其錢款均借給了昌圖某公司、遼寧某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,。
因被高息所蒙蔽,，劉女士、李女士都沒有對(duì)所投資出借公司進(jìn)行考察,。劉女士等人不知道,，投資出借的公司實(shí)際上都是某財(cái)富集團(tuán)名下的子公司。劉女士等人所有的投資錢款相當(dāng)于從某財(cái)富集團(tuán)的左兜放到了右兜,。
此后,，雖然劉女士等人每三個(gè)月能從該財(cái)富集團(tuán)賬戶收到返款，但截至案發(fā),，劉女士只收到了7.8萬元,，還有52.2萬元本金沒有返還。
去年年初,，其他投資人發(fā)現(xiàn)該財(cái)富集團(tuán)已經(jīng)多時(shí)沒有返還收益金,，于是多次尋找相關(guān)人員追要,，但對(duì)方以各種理由拖延。部分投資市民意識(shí)到可能上當(dāng)受騙了,，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
隨即,，該財(cái)富集團(tuán)因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?016年2月23日,，該財(cái)富集團(tuán)老總李某被公安機(jī)關(guān)抓捕歸案。3月8日,，李某女友,、沈陽某投資股份有限公司法定代表人徐某被抓捕歸案。
經(jīng)審查明,，2013年1月至2015年11月期間,，李某利用其經(jīng)營(yíng)的某商業(yè)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)交易有限公司，以高額回報(bào)為誘餌,，虛構(gòu)為某置業(yè)(沈陽)有限公司,、某煤業(yè)(沈陽)有限公司、昌圖某有限公司,、遼寧某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資的事實(shí),，收取劉女士等97名被害人以POS機(jī)刷卡等方式交付的款項(xiàng)共計(jì)2311萬余元，返本付息223萬余元,，尚欠本金2088萬余元,。其間，2015年5月至2015年11月,，李某同徐某收取款項(xiàng)共計(jì)320萬余元,，返本付息19萬余元，尚欠本金近301萬元,。
李某除涉嫌集資詐騙外,，還涉嫌多起合同詐騙案。李某以某財(cái)富集團(tuán)法定代表人的身份,，在明知無權(quán)對(duì)個(gè)別項(xiàng)目發(fā)包的情況下,，招攬施工單位并簽訂分包商合作協(xié)議或口頭協(xié)議，先后騙取保證金600萬元,，其中已返還一家被害單位30萬元,。
今年1月18日，這起集資詐騙案及合同詐騙案在沈陽中院刑一庭開庭審理,。就在該案休庭期間,，法院又接到沈陽警方移交的2起新增案件。此外,，撫順警方也找到法院要求追加起訴,。因該財(cái)富集團(tuán)在撫順成立有分公司,，撫順分公司涉嫌從100余名被害人手中詐騙1000余萬元。目前,，此案仍在進(jìn)一步審理中,。