辦案人：鞍山市公安局鐵西分局情報(bào)指揮中心副主任 王先學(xué)
辦案人說案
這是一個(gè)“案中案”。報(bào)案的公司遭遇了盜竊,，結(jié)果在偵查過程中,，我們卻發(fā)現(xiàn)了這個(gè)公司的“貓膩”：涉嫌養(yǎng)老詐騙,。
于是，由兩個(gè)部門聯(lián)合辦案,。刑警負(fù)責(zé)抓盜竊嫌疑人,，經(jīng)偵負(fù)責(zé)偵查養(yǎng)老詐騙案。
“案中案”后續(xù)
破案后,，我們將團(tuán)伙之前騙取的150多萬(wàn)元追回,，包括被偷走的80多萬(wàn)元，基本來說,，老人們沒啥損失,。為了以防萬(wàn)一，后續(xù)還要對(duì)被騙的100多名老人全部進(jìn)行走訪核實(shí),，這是破案后要做的最重要的事。
6月15日晚上9點(diǎn)多,，分局刑警大隊(duì)接到轄區(qū)一家金融公司報(bào)案,，說公司財(cái)務(wù)室的保險(xiǎn)柜被盜，里面有80多萬(wàn)元現(xiàn)金,。案情重大,，我的同事——刑警大隊(duì)二中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)辛興立刻帶隊(duì)先趕到現(xiàn)場(chǎng)。
當(dāng)時(shí)最重要的是把盜竊嫌疑人抓捕歸案,，前期刑警隊(duì)都是圍繞誰(shuí)最有可能接觸到保險(xiǎn)柜進(jìn)行偵查,。公司財(cái)務(wù)和出納有保險(xiǎn)柜密碼，我們對(duì)他倆進(jìn)行詳細(xì)詢問,，但最終排除了兩人的作案可能,。后來在公司內(nèi)部的監(jiān)控錄像里發(fā)現(xiàn)，一個(gè)男人在案發(fā)前進(jìn)入過公司,，經(jīng)辨認(rèn),，是公司員工劉某，但他沒有公司大門鑰匙,，他是怎么進(jìn)入公司的,？我們認(rèn)定他有重大嫌疑。
6月16日早上不到8點(diǎn),，辛隊(duì)帶人在鐵西將正在開車的劉某抓獲,，在車的后備箱里發(fā)現(xiàn)了被盜的巨款。
刑警前期在詢問公司財(cái)務(wù)和出納時(shí),，發(fā)現(xiàn)這家金融公司根本就沒有從事過金融業(yè)務(wù),，而且公司手續(xù)都是假的，就是一個(gè)空殼公司,。刑警問了一嘴這80萬(wàn)元是哪來的,，財(cái)務(wù)就說是組織老年人旅游項(xiàng)目,，錢都是老年人交上來的。這下,，刑警就起疑了,，所以在劉某還沒被抓前就向局里反映這家公司涉嫌養(yǎng)老詐騙。我去年借調(diào)到經(jīng)偵大隊(duì),，所以我和同事立刻也到現(xiàn)場(chǎng),，兩個(gè)部門聯(lián)合辦案。刑警負(fù)責(zé)抓盜竊嫌疑人,，經(jīng)偵負(fù)責(zé)偵查養(yǎng)老詐騙案,。
除了劉某在半個(gè)月前離職，公司剩下的25人全都被我們控制,，挨個(gè)調(diào)查,。最終查明，從今年年初開始,，這個(gè)空殼公司就以組織老年人旅游為名,，帶老人們到海城、本溪,、營(yíng)口等鞍山周邊城市旅游,，幾次下來，就開始安排“講師”給老年人洗腦,，稱公司在本溪有金礦,，從事貴重金屬交易，回報(bào)很高,。
起初,，這家公司以“投3000返600”搞過幾次“交易”，引來不少老年人參與,，一邊旅游,，一邊紛紛“投資”，一名老人最多一次投了29萬(wàn)元,。目前我們查明這家公司已經(jīng)組織十余次老年人旅游,，百余名老人上當(dāng)受騙。
16日,、17日,，我們兩天兩夜沒睡，把這個(gè)涉嫌養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙徹底搗毀,，包括公司經(jīng)理,，也就是包括主犯宋某在內(nèi)抓了7個(gè)人，目前已全部采取刑事強(qiáng)制措施,。事后,，刑警查明盜竊保險(xiǎn)柜的劉某并未參與養(yǎng)老詐騙,，他是到財(cái)務(wù)室辦離職時(shí)偷看到保險(xiǎn)柜密碼，并偷配了公司大門鑰匙實(shí)施盜竊作案的,。
這個(gè)案子如果再晚幾個(gè)月破案,，這個(gè)團(tuán)伙就準(zhǔn)備卷款跑了。據(jù)宋某交代,，他們現(xiàn)在是處于“發(fā)展期”,，很多老人都有“大投資”的想法，如果再給他們點(diǎn)時(shí)間,，他們騙的錢就會(huì)更多,。