本報(bào)訊?在“斷卡”行動(dòng)中,，近日,，盤錦市公安局遼東灣新區(qū)分局進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),，抓獲幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪涉案嫌疑人4名,，切斷銀行卡19個(gè),，查獲涉案電話卡9張,，涉案金額近千萬元,。
3月底以來，遼東灣新區(qū)分局反詐民警在工作中發(fā)現(xiàn)：已被司法機(jī)關(guān)處理的劉某某的“下線”李某在盤錦使用的8張銀行卡先后出現(xiàn)凍結(jié),、銷戶,、再開戶，小額資金流水頻繁,，資金鏈異常,，涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子洗錢。民警通過進(jìn)一步梳理核查,、研判發(fā)現(xiàn)，開戶人和使用人對(duì)資金來往的人員并無業(yè)務(wù)上的往來,，民警逐步摸清了8張銀行卡的來龍去脈,，從中又梳理出11張銀行卡與這8張銀行卡資金來往密切。民警通過對(duì)開戶人和使用人關(guān)系進(jìn)行進(jìn)一步梳理,、偵查,，鎖定犯罪嫌疑人軌跡后,，進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉打掉一個(gè)幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人4名,，當(dāng)場(chǎng)查獲銀行卡19張、涉案電話卡9張,，涉案金額近千萬元,。
犯罪嫌疑人李某交代了其在劉某某被抓獲之前，在劉某某的指揮操作下,，通過掃描二維碼下載某APP手機(jī)軟件幫助劉某某給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢從中非法獲利的犯罪事實(shí),，徐某某、張某,、高某某明知李某涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪分子洗錢,，以每月收取高額租金的方式將自己的銀行卡租借給李某，涉案金額近千萬元,。
目前,，4名犯罪嫌疑人已被盤錦市大洼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件在進(jìn)一步偵辦中,。