“坐地收錢”“只需提供銀行卡”“一天穩(wěn)賺1萬,！”這樣噱頭十足的兼職廣告背后，其實(shí)暗藏著一條犯罪“跑分”洗錢產(chǎn)業(yè)鏈,。
11月17日,，調(diào)兵山市公安局經(jīng)過縝密偵查，成功打掉一個通過“跑分”平臺為非法交易提供資金流轉(zhuǎn),、結(jié)算渠道的犯罪團(tuán)伙,。抓獲犯罪嫌疑人7人，扣押各類銀行卡100余張,，作案手機(jī)40余部,。
抓捕現(xiàn)場
所謂“跑分”平臺就是由“第四方支付”，即通過聚合第三方支付平臺,、合作銀行及其他服務(wù)商等接口,，非法對外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù),。系當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取,、漂白非法資金的所謂“綠色通道”,。
自公安部“斷卡”行動開展以來,，調(diào)兵山市公安局重拳出擊,，嚴(yán)厲打擊各類涉手機(jī)卡、銀行卡等違法犯罪,，斬斷網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,，全力推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“斷卡”行動。
作案工具
今年10月,，犯罪嫌疑人劉某經(jīng)人介紹開始為某平臺進(jìn)行“跑分”洗錢等活動,，劉某為主的該犯罪團(tuán)伙以游戲工作室名義發(fā)展多名下線人員，通過收買和代辦等手段,，使用他人信息注冊銀行卡,、U盾、電話卡等,，為平臺“跑分”洗錢活動提供幫助,。因該團(tuán)伙成員具有一定的反偵查能力，且人員較為分散,，頻繁更換通訊方式,，對偵查抓捕工作造成了很大難度。調(diào)兵山市公安局民警克服重重困難,，經(jīng)過周密的調(diào)查取證,、準(zhǔn)確的信息研判，逐步掌握了該團(tuán)伙成員身份,、住址,、工作室地點(diǎn)等信息，時機(jī)成熟后,，民警迅速出擊,，將包括犯罪嫌疑人劉某在內(nèi)的7名團(tuán)伙成員集中收網(wǎng)抓獲。經(jīng)犯罪嫌疑人交代,，該團(tuán)伙涉案流水資金約9000余萬元,。
目前，7名犯罪嫌疑人中的6名已被調(diào)兵山市公安局依法刑事拘留,，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。