警方實(shí)施抓捕時“話務(wù)員”正在行騙
警方繳獲的詐騙“賬本”
兩年中,，29個人，每人每天撥打近500個詐騙電話,，受害人遍布全國各地，涉及近百萬人,，涉案金額超過500萬元,。
半年來，260余名民警輾轉(zhuǎn)11省,，將這個打著“手機(jī)積分套現(xiàn)”幌子的詐騙犯罪團(tuán)伙徹底摧毀，38名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),。5月6日,，鞍山市公安局通報了這起特大詐騙案的偵破經(jīng)過。
疑點(diǎn)
小門店隱藏大乾坤
“這家店的門口總停著好車——路虎,、保時捷……有的車我都叫不上來名,。”“門店招了不少話務(wù)員,，都是年輕女的,?！?019年4月12日，海城市騰鰲鎮(zhèn)某加油站附近居民的舉報引起鞍山市公安局千山分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長孫曉東的警覺,。
這家店門臉不大,，沒有店名，大門上鎖,，窗簾將屋里遮擋得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí),，門口還有兩個視頻監(jiān)控探頭?！斑@里面肯定有事兒,。”幾天后的一次偵查讓孫曉東有了這樣的判斷,。
孫曉東發(fā)現(xiàn),，從9時開始，陸續(xù)有20多名年輕女子進(jìn)店,，21時左右離開,。在此期間，大門上鎖,，無其他人進(jìn)出,，也看不見屋內(nèi)人員活動。此后幾個月的時間里,，孫曉東開展了十幾次外圍偵查,。
去年8月底，孫曉東終于獲知,，這個門店的租賃及經(jīng)營者是一名王姓女子,，無業(yè)，且經(jīng)常有高消費(fèi)行為,。為了確認(rèn)王某是否從事違法犯罪活動,，9月2日，孫曉東帶領(lǐng)兩名女偵查員,，以“應(yīng)聘”為名與一名話務(wù)員見了面,。
取證
民警化裝成應(yīng)聘者
在不到10分鐘的“面試”中，話務(wù)員的直言不諱讓孫曉東震驚,?！拔覀兏傻墓ぷ骶褪乾F(xiàn)在常說的電信詐騙，每個人每天要打500個電話,，每月工資在1萬元錢左右,。”為了勸說“面試者”應(yīng)聘,，這名話務(wù)員還詳細(xì)介紹了詐騙的詳細(xì)流程,、話術(shù)要點(diǎn)及注意事項(xiàng),。話務(wù)員萬萬沒有想到，她的這番話已被女偵查員偷偷錄了下來,。
警方通過女偵查員的“應(yīng)聘”過程判斷,，這個門店就是以王某為首的電信詐騙窩點(diǎn)，孫曉東隨后將情況上報,，鞍山市公安局對此十分重視,，立即組成“9·02”專案組。
經(jīng)進(jìn)一步偵查,，專案組得知,，該團(tuán)伙成員眾多，涉案嫌疑人分布在十幾個省市,，被害人涉及全國各地,，涉案金額巨大，于是,，專案組調(diào)集260余名警力參與辦案,。
偵查
“薄利多銷”式詐騙
專案組查明，王某以招話務(wù)員為名雇了26名年輕女子,，還有兩名男性“管理員”,，這些人以“手機(jī)積分套現(xiàn)”騙術(shù)，冒充通信運(yùn)營商或合作商向手機(jī)用戶謊稱積分可以換話費(fèi),、換禮品,，從每名受害人處騙取積分，或以廉價商品兌現(xiàn)給用戶,，然后將積分賣到外地“積分收購者”,。
“積分收購者”將這些積分在正規(guī)網(wǎng)站上兌換成線下實(shí)體店優(yōu)惠券，賣給“優(yōu)惠券批發(fā)商”,，“優(yōu)惠券批發(fā)商”再將優(yōu)惠券換成購物券,，賣給“購物券代理”，由“購物券代理”折現(xiàn),。這樣一層層,、一級級形成詐騙“黑鏈條”，每個環(huán)節(jié)都有“利潤”,。經(jīng)初步查明,，在不到兩年的時間里，王某等人就騙了近百萬人,，涉案金額超過500萬元。
“騙了這么多人案值才500多萬元,？”面對記者的疑問,，專案組成員,、鞍山市公安局刑偵局偵查員王哲解釋道：“每名受害人被騙的積分價值都在幾元錢到幾十元錢之間，即便是發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,，也沒有人為這么點(diǎn)錢去報案,，犯罪嫌疑人就是采取這種‘薄利多銷’的方式隱蔽行騙?！蓖跽苎a(bǔ)充道,，“從掌握的情況看，行騙的對象都在省外,?！?
收網(wǎng)
11個抓捕組同時抓捕
經(jīng)過兩個多月的調(diào)查取證，去年11月7日,，專案組派出11個抓捕組分赴11個省市對涉案人實(shí)施抓捕,，與鞍山本地對王某團(tuán)伙的抓捕同時進(jìn)行，共抓獲犯罪嫌疑人38人,，當(dāng)場繳獲贓款,、贓物折合100余萬元。
經(jīng)審訊,，王某交代,，兩年間，她違法獲利超過200萬元,。為了逃避警方打擊,，她在租的門店內(nèi)外安裝了10個視頻監(jiān)控探頭，稍有風(fēng)吹草動就立刻停止作案,，這也導(dǎo)致孫曉東前期外圍偵查十幾次,，都無法掌握情況。
今年4月27日,，經(jīng)專案組補(bǔ)充偵查,，38名犯罪嫌疑人中有36人被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，一名孕婦及一名重病人員被取保候?qū)彙?
幕后
“按需”售賣個人信息
此案中,，受害人多達(dá)近百萬,，那么王某是如何“精準(zhǔn)”獲取受害人的個人信息的？辦案民警張智博說,，受害人個人信息的提供者就是通信運(yùn)營公司內(nèi)部人員及黑客,，他們是“按需”售賣。
警方抓捕的南方某市通信運(yùn)營公司內(nèi)部人員李某就是王某團(tuán)伙的“上線”,，他按照王某要求,，一次性向王某出售手機(jī)積分在5000點(diǎn)以下的個人信息。王某也會從網(wǎng)上“黑客”手中購買，但“精準(zhǔn)性”不及李某,。
據(jù)李某交代,，他利用職務(wù)之便販賣手機(jī)用戶信息多年，王某只不過是他多個“下線”中的一個,。目前,，案件仍在進(jìn)一步深挖中。