對藏品一律評定為“價值連城”,，但想賣出得交鑒定費,，詐騙團伙還進一步下套：“藏品都拍賣到這個價了,，那點鑒定費就是九牛一毛,?！?
近日,，大連市公安局西崗分局通過精細部署,、縝密偵查,，歷經4個多月,成功偵破一起涉案金額達1000余萬元的特大古錢幣鑒定系列詐騙案,，一舉抓獲48名犯罪嫌疑人。
藏品“價值連城” 其實是騙鑒定費
2019年7月,，被害人陳先生想要出售一枚古錢幣,，并在網(wǎng)上發(fā)布信息。沒多久就接到一位自稱是大連某寄賣公司石經理的電話,?！瓣愊壬沂谴筮B某寄賣公司的經理,，我在網(wǎng)上看到你想拍賣藏品,，我們家的鑒定師初步認為這個藏品屬上品,，我這有幾個客戶有收藏的意向，希望能看一眼實物,，進行詳談,。”對方在電話里說,。
一聽有買家要購買藏品,，急著出手的陳先生帶著古錢幣火急火燎地從河南省趕到大連市，找到了該寄賣公司,。該公司的一名“鑒定師”在看了他的古錢幣后,，連聲稱贊藏品是“珍品”，價值連城,，當場就開出了110萬元人民幣的估價,。這從天而降的“大餅”讓陳先生激動不已。該公司客服人員告訴陳先生,，想要進行下一步的拍賣,，就需要繳納鑒定費，由該公司出具鑒定書后才能進行買賣流程,。被“砸暈”的陳先生沒有多作考慮,，便與該公司業(yè)務員來到某古文物鑒定中心做了鑒定并繳納了17800元鑒定費。而此時的陳先生怎么也沒想到,，他已經落入了詐騙團伙的陷阱中,。
此后，陳先生經歷了漫長的交易期,，期間,，雖然該公司始終與陳先生保持著聯(lián)系，但逐漸冷靜下來的陳先生心里還是產生了一絲不安,。隨后,，陳先生通過查詢得知，為陳先生做鑒定的某古文物鑒定中心并沒有資質,，該鑒定中心出具的鑒定報告也沒有任何法律效力。見此情況,，陳先生趕到該寄賣公司想討要說法,，可這時公司已人去樓空，陳先生隨即來到大連市公安局西崗分局北京街派出所報案,。
緊隨陳先生報案的安徽人張先生也稱自己在大連某寄賣公司做藏品拍賣,，通過該公司花費了35600元為自己的兩件藏品做出了價值300萬元的鑒定。后因該公司拍賣交易的時間超期,，張先生想索要鑒定費時發(fā)現(xiàn)該公司人員失聯(lián)了,，四處打聽怎么也聯(lián)系不上該公司人員,，張先生這才認清了被騙的事實。
為了“釣大魚” 民警飆“演技”
接到報警后,，西崗公安分局北京街派出所立即介入調查,，發(fā)現(xiàn)近期轄區(qū)內類似案件已連續(xù)發(fā)生多起，且涉案公司均為大連某寄賣公司,，該類案件有頻發(fā)的苗頭,。為及時挽回群眾損失，西崗公安分局高度重視,，立即責成刑偵大隊成立專案組展開偵查,。
通過前期的實地調查走訪，專案組逐步鎖定涉案的大連某寄賣公司背后的實際經營公司,，其原名為大連某收藏公司,，后改名為大連某典藏公司，具有重大作案嫌疑,。為深入了解涉案公司,，詳細掌握該公司具體情況及涉案人員，專案組研究決定兵分三路深挖線索,。一路民警立即前往大連市市場監(jiān)督管理局,、大連經紀人市場珠寶首飾鑒定中心等機構及有鑒定資質的公司了解涉案公司具體情況；另一路民警化裝成顧客深入該公司摸清該公司具體情況,；再一路民警根據(jù)被害人提供的線索收集有效信息,，一張無形的法網(wǎng)悄然展開……
很快，辦案民警就發(fā)現(xiàn)這個公司的“不簡單”秘密：該公司不僅有多個名字,，如某收藏公司,、某典藏公司等，而且還是一個徹頭徹尾的假公司,。經查,，該公司從未在任何機構進行注冊登記，也沒有任何經營手續(xù),，屬于非法經營,。不僅如此，該公司還私自設立無拍賣資質的拍賣公司——大連某寄賣公司,，以及多個沒有鑒定資質的鑒定機構,，如某古文物鑒定中心、某歷史文化研究所,、某文化科技藝術研究中心等,，為這出詐騙大戲做足了戲碼。偵查至此,，專案組考慮外圍線索有限的現(xiàn)狀,，決定將工作的突破點放到化裝偵查上,。
“公司人員非常警惕，員工說話十分小心,，更令人意想不到的是,，該公司為了掩飾犯罪事實，以裝修的方式將公司一分為二,。表面上只有幾個員工在進行工作,，而背后則是40多個‘釣大魚’的客服在熱火朝天地施展騙術。我們民警要想深入調查,，還不打草驚蛇,，就得有多個人化裝成多個身份，才能將偵查工作做好,?！?
幾次偵查后，專案組民警發(fā)現(xiàn)該公司具有很強的反偵查意識,，稍有疏忽就可能引起警覺,。隨后，針對該公司的這種“特長”,，專案組精心籌備道具,，并組織10余位辦案經驗豐富的民警深入該公司，與犯罪分子上演了一場“對臺戲”,。
偵查卓有成效 詐騙團伙浮現(xiàn)
通過4個多月的連續(xù)作戰(zhàn),，專案組逐步摸清了涉案公司背后的詐騙團伙脈絡。經核查,，犯罪嫌疑人孫某是該詐騙團伙組織者,，利用其實際控制的某寄賣公司、某收藏公司,、某典藏公司,、某古文物鑒定中心、某歷史文化研究所,、某文化科技藝術研究中心等假公司和假鑒定機構,，伙同路某等人通過網(wǎng)絡搜索、提升網(wǎng)絡排名,、組織人員在貼吧刷好評等方式招攬客戶,，業(yè)務員通過電話、微信聯(lián)系受害人,，稱公司可以將藏品代為出手，誆騙藏家到公司洽談業(yè)務,。為避免被嫌疑人追查,，公司特別要求業(yè)務員不要與本市的藏家聯(lián)系,，選擇外省、外市的受害人作為潛在客戶,。
藏家到達該公司后,，由業(yè)務員接待，該公司會由部門組長或者“鑒定師”對藏家手中的藏品進行鑒定,。為引誘藏家上當,，部門組長或者“鑒定師”會利用受害人急于將藏品出手套現(xiàn)的心理，以明顯超過其市場流通價格的開價吸引受害人上當,。然后由其他部門人員交替扮演買家,，進一步誘導藏家上當受騙。待受害人動心后,，部門組長會根據(jù)受害人的經濟能力及出手意向,，向其收取數(shù)千至數(shù)萬元不等的服務費，完成詐騙,。
為防止受害人在短期內意識到被騙,，該公司一般會與受害人簽訂一份服務協(xié)議，規(guī)定1到3個月的合約期限,。期間,，各個業(yè)務員會繼續(xù)通過微信和受害人進行聯(lián)系，并編造藏品流拍,、延期等種種借口進行拖延,，待受害人意識到上當受騙、從外地趕來報案的時候,，該公司已經人去樓空,。
警力迅速集結 團伙被“一窩端”
在掌握詳實的證據(jù)后，近日,，西崗公安分局果斷出擊,，集結100余名警力組成抓捕組展開收網(wǎng)工作?！敖仆萌?，這個狡猾的詐騙團伙雖沒有那么多的藏身地，卻在公司中設置了多個出入口,?！苯泴０附M前期摸排，該公司不僅表面上有兩處出入口,，其地下一層還設置一處極為隱蔽的出入口,，該公司內部有40余名團伙成員，抓捕難度系數(shù)極大。
為保障抓捕任務順利完成,，專案組民警再次化裝深入偵查,，在外圍警力布控好點位后，趁著該團伙成員開會的時機,，抓捕民警突擊而入,，如神兵天降，一舉將路某等48名詐騙團伙成員抓捕歸案,。
經審訊,，團伙成員均交代了各自的犯罪事實。據(jù)交待,，該團伙成員原為同一公司的老板及員工,，后公司經營不善被迫轉型，犯罪嫌疑人孫某即為該公司老板,，卻盯上了這種騙人的“買賣”,。該團伙自2019年6月成立以來，犯罪嫌疑人孫某帶頭自學“套路拍”詐騙經驗,，學成后的孫某在原有詐騙“知識”的基礎上,，專門為其公司中的同伙編寫了相應的“劇本”和“臺詞”。不僅如此,，為了提高被害人的信任度,，犯罪嫌疑人還在公司的裝修上下了很大“力氣”，公司上下極為奢華的裝修風格讓許多趕來拍賣的被害人輕易地被騙子“忽悠”,。
截至目前,，經專案組初步核查統(tǒng)計，該詐騙團伙已詐騙400余人,，涉案金額1000余萬元,。日前，48名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施,，西崗公安分局現(xiàn)全力開展對主犯孫某的抓捕工作,，案件正在進一步辦理中。
本報提醒不少藏品持有人不太了解手中藏品的實際價值,，十分迫切地想知道藏品到底能值多少錢,，能不能拍個好價錢。圍繞這個需求,，詐騙團伙就以鑒定能拍賣出個好價錢為由設下連環(huán)套,，讓被害人一步步走進他們早已布置好的陷阱中。
首先,，詐騙團伙會從公司,、資質、業(yè)務員素質等方面入手，將公司包裝成有實力的拍賣公司,，然后安排業(yè)務員尋找急于鑒定拍賣的“獵物”,。而藏品持有人一旦被詐騙團伙盯上，一只腳已經邁進了陷阱中,。
其次，當“獵物”到嘴邊時,，所謂的鑒定專家就登臺表演,，一張口均是百萬元的估價，在業(yè)務員和“專家”的忽悠下,，客戶多數(shù)會與公司簽訂有效期為一個月或多個月的委托拍賣合同,，并交納上萬元的鑒定費或展銷費。
詐騙成功后,，所有拍賣的結果只有一個：“對不起,，您的藏品流拍了?！贝藭r,，當客戶找到公司要求退還“拍賣費”時，詐騙公司就會以雙方簽署合同屬于經濟糾紛,，警察也處理不了為借口來誆騙客戶放棄索要錢款,。
警方提醒，古董藏品拍賣套路深,，廣大藏品持有人需認準有拍賣資質的拍賣公司,，正規(guī)拍賣公司在藏品未成交之前不會向賣家收取任何費用。同時,，面對突如其來的橫財時要保持冷靜才不會落入騙子的陷阱,。