網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙冒充公司老板建立公司高管QQ群，拉遼陽市某公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)群,，以支付合作款為理由要求財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬,。財(cái)務(wù)人員萬萬沒想到,，這個(gè)QQ群里除了自己,，其他人全是騙子。記者昨日從遼陽市公安局反詐騙中心獲悉,，目前5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。
財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)?騙子仍在發(fā)打款指示
去年11月21日上午,，遼陽市某公司財(cái)務(wù)人員張某接到公司同事的電話稱,，公司的企業(yè)郵箱內(nèi)收到一封來自“老板”的郵件,，內(nèi)容是為了便捷辦公,，要求公司管理人員和財(cái)務(wù)人員加入到公司高管QQ群,。放下電話,，張某立即按照要求加入了QQ群,，發(fā)現(xiàn)QQ群成員有公司“老板”“老板娘”,。張某告訴民警,，群里“老板”和“老板娘”的QQ名字和頭像都是其本人,，所以自己也沒有懷疑,。
QQ群內(nèi),，“老板”和“老板娘”正在商談一份合同,，看見張某進(jìn)群,，便在群內(nèi)發(fā)信息讓張某查看公司賬戶上有多少錢,，張某查看后回信息說還有90萬元,?！袄习迥铩弊審埬诚虬不找患疑藤Q(mào)公司的對(duì)公賬戶打款48.6萬元。張某在打款前在群里特意說明,，按照公司財(cái)務(wù)制度,，大額轉(zhuǎn)賬需要公司老板或老板娘簽字,。但“老板娘”在群內(nèi)回復(fù)說：“我還有2分鐘到公司,，你先打款吧,！”張某于是按照“老板娘”的指示將錢匯入了該賬戶,。
剛剛匯款成功,，張某便接到公司老板娘李某打來的電話，詢問為什么有大額轉(zhuǎn)賬而自己不知道？張某一聽傻眼了,，趕緊說明情況,，這時(shí)才知道自己被騙。而就在此時(shí),，“老板娘”還在QQ群內(nèi)發(fā)信息,，指示張某將賬戶上剩余的錢匯到另一個(gè)賬戶上,。
一張資金流向圖?明確查案方向
當(dāng)天中午,，遼陽市公安局反詐騙中心接到110“三方通話”接警電話后,，立即開展止付工作,，凍結(jié)了部分涉案資金。隨后,，遼陽市公安局成立了“11·21案件”專案組,，全力開展案件偵辦工作,。
辦案民警對(duì)案件資金流向,、通訊方式開展偵查,。根據(jù)偵查結(jié)果，遼陽市公安局反詐騙中心副主任常亮繪制了一張涉案資金流向圖,，詳細(xì)標(biāo)注了涉案資金匯入、轉(zhuǎn)出每個(gè)賬戶的金額、時(shí)間及開戶人姓名等,。記者在圖上看到，2018年11月21日11時(shí)4分,，有一筆48.6萬元匯入了安徽省淮北市一家商貿(mào)公司，半個(gè)小時(shí)內(nèi),，這筆錢分3次被轉(zhuǎn)出到3個(gè)不同的銀行賬戶,，隨后又經(jīng)由這3個(gè)賬戶再次轉(zhuǎn)入更多銀行賬戶中,，部分涉案資金被用于購(gòu)買比特幣,。
因?yàn)樯姘纲Y金多次流轉(zhuǎn),，加上虛擬貨幣偵查困難,，專案組明確查案思路,，以這家商貿(mào)公司和詐騙團(tuán)伙使用的一級(jí)轉(zhuǎn)賬銀行卡為主要查案目標(biāo),，遼陽市公安局反詐騙中心主任何金告訴記者,，詐騙團(tuán)伙使用的一級(jí)轉(zhuǎn)賬銀行卡為對(duì)公賬戶，要到開戶行所在地查詢,、辦理業(yè)務(wù)，這是為了拖延警方止付涉案資金的時(shí)間,。
在淮北市,，辦案民警調(diào)取了商貿(mào)公司注冊(cè)的信息及該公司對(duì)公賬戶的銀行開戶流水信息,。經(jīng)過大量的工作,，民警從上萬條的信息中發(fā)現(xiàn)了一條對(duì)公賬戶實(shí)名代辦信息,，通過銀行監(jiān)控視頻比對(duì)和信息查詢,，最終鎖定犯罪嫌疑人葉某,。隨后,，通過對(duì)葉某身邊的關(guān)系人開展調(diào)查分析，又鎖定其上線,，此人經(jīng)常收購(gòu)對(duì)公賬戶進(jìn)行倒賣。
多團(tuán)伙合作?從小團(tuán)體到產(chǎn)業(yè)鏈
何金向記者表示：“網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪團(tuán)伙已從小團(tuán)體作案發(fā)展成一個(gè)相互依存,、相互合作的產(chǎn)業(yè)鏈,。”
記者了解到,，在這起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案中,，多個(gè)犯罪團(tuán)伙相互合作,，有網(wǎng)上實(shí)施詐騙犯罪團(tuán)伙,、販賣公民個(gè)人信息犯罪團(tuán)伙,、販賣銀行卡犯罪團(tuán)伙和“洗錢”犯罪團(tuán)伙,，他們之間并不認(rèn)識(shí),，是獨(dú)立的犯罪團(tuán)伙，但卻在該案中相互合作形成了產(chǎn)業(yè)鏈,。
在此案中，葉某二人以小額貸款公司為掩護(hù),，搜集客戶個(gè)人身份信息，到工商部門注冊(cè)公司,，再到銀行開戶公司的對(duì)公賬戶進(jìn)行販賣,。專案組圍繞葉某的關(guān)系網(wǎng)開展了信息比對(duì)查詢，逐一發(fā)現(xiàn)了有重大作案嫌疑的劉某,、李某某,、丁某某,、程某4人,。
專案組通過對(duì)5名犯罪嫌疑人的銀行賬戶和通話記錄進(jìn)行批量查詢,，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)以制作販賣企業(yè)注冊(cè)登記手續(xù)等信息實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的犯罪團(tuán)伙,。辦案民警遠(yuǎn)赴安徽,、廣東等地開展調(diào)查取證工作,。
今年1月,，專案組開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng),，將5名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)審訊,，5名犯罪嫌疑人交代了通過開戶對(duì)公賬戶躲避公安機(jī)關(guān)追查,、實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙違法犯罪的事實(shí),。目前,，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,，此案正在進(jìn)一步工作中,。