兩年中，29個(gè)人每人每天要撥打500個(gè)詐騙電話,，受害人遍及全國(guó)各地,，上當(dāng)者近百萬(wàn)人，涉案金額超過(guò)500萬(wàn)元。
半年來(lái)，260余名民警輾轉(zhuǎn)11省，將這個(gè)打著“手機(jī)積分套現(xiàn)”幌子的詐騙犯罪集團(tuán)徹底搗毀,，38名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
黑客,、通訊運(yùn)營(yíng)公司內(nèi)部人員,、“通訊公司話務(wù)員”、優(yōu)惠券“批發(fā)商”,、購(gòu)物券“代理”……當(dāng)這些看似毫無(wú)關(guān)聯(lián)人員“組合”在一起時(shí),，一個(gè)詐騙“黑鏈條”就此形成。日前,，遼寧鞍山警方成功打掉了一個(gè)利用“積分套現(xiàn)”的詐騙團(tuán)伙,。
疑竇
不起眼門店前好車頻換
“這店干什么的？門口總停好車,，今兒路虎,，明兒保時(shí)捷，還有的車我都叫不上來(lái)名,?！薄斑@門店都閑置多年了，兩年前才有人租,，招了不少話務(wù)員,，都是年輕女的,。”2019年4月12日中午,，海城市騰鰲鎮(zhèn)一加油站附近居民的指指點(diǎn)點(diǎn),，引起正在加油的鞍山市公安局千山分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)孫曉東的注意。
門店不大,，沒(méi)有店名,，大門上鎖，窗簾將屋里遮擋得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí),，門口還有兩個(gè)視頻監(jiān)控探頭,?！斑@里面肯定有事,。”幾天后的一次偵查印證了孫曉東的判斷,。
孫曉東發(fā)現(xiàn),，從9時(shí)開(kāi)始，陸續(xù)有20多名年輕女子進(jìn)店,，21時(shí)左右離開(kāi),，期間大門上鎖，無(wú)其他人進(jìn)出,，也看不見(jiàn)屋內(nèi)人員活動(dòng),。此后幾個(gè)月時(shí)間，孫曉東十幾次外圍偵查,，始終無(wú)法了解到這些人到底在干什么,。
去年8月底，孫曉東終于獲知,，這個(gè)門店的租賃及經(jīng)營(yíng)者是一名王姓鞍山籍女子,，30歲左右，無(wú)業(yè),，但王某經(jīng)濟(jì)反常,，經(jīng)常高消費(fèi)。為了確認(rèn)王某是否從事違法犯罪活動(dòng),，9月2日,，孫曉東帶領(lǐng)兩名女偵查員，以“應(yīng)聘”為名與一名話務(wù)員見(jiàn)了面,。
震驚
每人每天要打500個(gè)詐騙電話
在不到10分鐘的“面試”中,，話務(wù)員的直言不諱讓孫曉東震驚不已?！拔覀兏傻墓ぷ骶褪乾F(xiàn)在常說(shuō)的電信詐騙,，我們每個(gè)人每天要打500個(gè)詐騙電話,，每月工資在一萬(wàn)塊左右?！睘榱藙裾f(shuō)女偵查員應(yīng)聘,，這名話務(wù)員還詳細(xì)介紹了詐騙的詳細(xì)流程、話術(shù)要點(diǎn)及注意事項(xiàng),。話務(wù)員萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到,，她的這番話已被女偵查員偷偷錄下。
從女偵查員的“應(yīng)聘”過(guò)程判斷,，這個(gè)門店就是以王某為首的電信詐騙窩點(diǎn),，孫曉東隨后將情況上報(bào)，市公安局對(duì)此十分重視,，立即組成“9.02”專案組,。
經(jīng)進(jìn)一步偵查，專案組獲知該團(tuán)伙成員眾多,，涉案嫌疑人分布在十幾個(gè)省市,，被害人涉及全國(guó)各地、涉案金額巨大,，于是專案組從市局刑偵局,、千山分局等十幾個(gè)警種支隊(duì)調(diào)集260余名警力參與專案。
偵查
"薄利多銷"受害人近百萬(wàn)遍及全國(guó)
專案組查明,，王某從鞍山以招話務(wù)員為名雇了26名年輕女子,，加上兩名男性“管理員”，這些人以“手機(jī)積分套現(xiàn)”騙術(shù),，每天每人撥打約500個(gè)詐騙電話,。騙術(shù)很簡(jiǎn)單，就是冒充通訊運(yùn)營(yíng)商或合作商向手機(jī)用戶謊稱積分可以換話費(fèi),、換禮品,，從每名受害人處騙取積分，或以廉價(jià)商品兌現(xiàn)給用戶,，然后將積分賣到外地“積分收購(gòu)者”,。
“積分收購(gòu)者”將這些積分在正規(guī)網(wǎng)站上兌換成線下實(shí)體店優(yōu)惠券，賣給“優(yōu)惠券批發(fā)商”,，“批發(fā)商”再將優(yōu)惠券換成購(gòu)物券,，賣給“購(gòu)物券代理”，由“代理”折現(xiàn),。這樣一層層,、一級(jí)級(jí)形成詐騙“黑鏈條”，每個(gè)環(huán)節(jié)都有“利潤(rùn)”,。經(jīng)初步查明,，在不到兩年的時(shí)間里,，王某等人就騙了近百萬(wàn)人，涉案金額超過(guò)500萬(wàn)元,。
“騙了這么多人案值才500多萬(wàn),？”面對(duì)記者疑問(wèn)，專案組成員,、市公安局刑偵局偵查員王哲解釋,，“她們很狡猾，每名受害人被騙的積分價(jià)值都在幾元錢到幾十元錢之間,，即便是發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,，也沒(méi)有人為這么點(diǎn)錢去報(bào)案，她們就是采取這種‘薄利多銷’的方式,，隱蔽行騙多年,。”王哲補(bǔ)充,，“從我們掌握的情況看,，她們行騙的對(duì)象都在遼寧省外,，所以這個(gè)團(tuán)伙很長(zhǎng)時(shí)間都沒(méi)有進(jìn)入我省警方視線,。”
收網(wǎng)
11個(gè)抓捕組赴外省同時(shí)抓捕
經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的調(diào)查取證,，去年11月7日,，專案組派出11個(gè)抓捕組分赴11個(gè)省市，與鞍山本地對(duì)王某團(tuán)伙的抓捕同時(shí)進(jìn)行,，共抓獲犯罪嫌疑人38人,，其中外省市9人，全部是男性,，王某團(tuán)伙29人也全部落網(wǎng),，當(dāng)場(chǎng)繳獲贓款、贓物100余萬(wàn)元,。
經(jīng)審訊,，王某交代，兩年間她出售積分違法獲利超過(guò)200萬(wàn)元,。為了逃避警方打擊,，她在租的門店內(nèi)外安裝了10個(gè)視頻監(jiān)控探頭，稍有風(fēng)吹草動(dòng),，就立刻停止作案,，這也導(dǎo)致孫曉東前期外圍偵查十幾次都無(wú)法掌握她們到底是在“干什么”。
今年4月27日,，經(jīng)專案組補(bǔ)充偵查,，38名犯罪嫌疑人有36人被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,，一名孕婦及一名重病人員被取保候?qū)彙?
幕后
黑客和“內(nèi)鬼”“按需”售賣個(gè)人信息
此案中，受害人多達(dá)百萬(wàn),，那么王某是如何“精準(zhǔn)”獲取受害人的個(gè)人信息,？用辦案民警張智博的話說(shuō)，受害人個(gè)人信息的提供者就是通訊運(yùn)營(yíng)公司內(nèi)部人員及黑客,，而且他們都是“按需”售賣,。
警方抓捕的南方某市通訊運(yùn)營(yíng)公司內(nèi)部人員李某就是王某團(tuán)伙的“上線”，他按照王某要求,，一次性向王某出售手機(jī)積分在5000點(diǎn)左右的個(gè)人信息,，而且必須是散布在全國(guó)各地。當(dāng)然,，王某也會(huì)從網(wǎng)上黑客手中購(gòu)買,，但和李某比起來(lái)，則是“小巫見(jiàn)大巫”,，“精準(zhǔn)性”也不及李某,。
據(jù)李某交代，他利用職務(wù)之便販賣手機(jī)用戶信息多年,，王某只不過(guò)是他多個(gè)“下線”中的一個(gè),。目前專案組已將案件上報(bào)，案件仍在進(jìn)一步工作中,。