本報(bào)訊 為全面加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪基礎(chǔ)管控工作，嚴(yán)密防控金融風(fēng)險(xiǎn),，連日來,，遼陽市公安局文圣分局對全區(qū)投資理財(cái)類公司進(jìn)行“地毯”式走訪摸排，并將此類公司劃定風(fēng)險(xiǎn)等級,，將重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)金融公司及時(shí)納入管控視線,，對其潛在風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的社會不安定因素進(jìn)行分析研判，并提出防范治理工作建議,。
今年以來,，文圣公安分局建立健全聯(lián)席會議制度，積極推動文圣區(qū)委,、區(qū)政府建立全區(qū)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪聯(lián)席會議制度,，牽頭做好刑事打擊、司法銜接工作,，有效推動落實(shí)案件線索互移,、信息共享、聯(lián)合執(zhí)法,、調(diào)查取證,、檢驗(yàn)鑒定及應(yīng)急聯(lián)動等工作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決重大疑難問題,，推進(jìn)金融防控體系建設(shè),，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)犯罪高危區(qū)域、行業(yè),、企業(yè)的管控,，對存在金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)苗頭的公司充分運(yùn)用公安專業(yè)手段落實(shí)管控舉措。
文圣公安分局還實(shí)行聯(lián)合會審制度,，對新注冊成立的投資理財(cái)類公司嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān),，會同金融、銀行,、工商,、監(jiān)管等職能部門實(shí)行聯(lián)合會審,，通過見面談話、實(shí)地核查等方式,，對經(jīng)營資質(zhì),、注冊資金、法人股東等情況進(jìn)行聯(lián)審,，既鼓勵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,，又將存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的對象“拒之門外”，最大限度地防止各類存在金融風(fēng)險(xiǎn)的公司在本地立足生根,。同時(shí),，對已成立的投資理財(cái)類公司，圍繞經(jīng)營模式,、資金流向,、涉及客戶等內(nèi)容，會同行業(yè)主管部門加強(qiáng)事中,、事后監(jiān)管,。
此外,，文圣公安分局還對被外地公安機(jī)關(guān)立案查處的金融公司在文圣區(qū)的投資人員落實(shí)穩(wěn)控打擊工作,，共排查核查并穩(wěn)控在外地金融公司投資的本地戶籍人員300余人，通過對全區(qū)28家重點(diǎn)企業(yè)的徹底走訪排查,，對發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)設(shè)立資金池,、超范圍經(jīng)營等違規(guī)行為的，督促主管部門或?qū)俚卣畬?shí)際控制人采取約談,、限時(shí)清退資金等措施,。