虛開發(fā)票2.6萬余組,，價(jià)稅合計(jì)209.7億元,。朝陽警方苦心經(jīng)營4個(gè)月,，成功破獲了由公安部督辦的建市以來涉案金額最大的一起虛開發(fā)票案，陳某某等15名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),。
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掉進(jìn)陷阱 低稅點(diǎn)發(fā)票讓他起貪念
今年3月份,，某公司負(fù)責(zé)人董某來到朝陽縣公安局刑偵大隊(duì)報(bào)案稱，其公司遭遇詐騙,，經(jīng)濟(jì)損失達(dá)230萬元,。董某稱，最近幾年,，其一直在西藏承包工程,，也因此結(jié)識了鉤機(jī)車主史某。史某說自己能幫董某公司開出一些可以享受優(yōu)惠政策的低稅點(diǎn)發(fā)票,。在2016年至2017年兩年間,，董某陸續(xù)給史某轉(zhuǎn)賬稅費(fèi)共計(jì)230萬元。
“天上不會(huì)掉餡餅,，如果有餡餅落到你面前,，那一定是個(gè)陷阱?！毕蛎窬貞涀约旱谋或_經(jīng)過時(shí),，董某仍在為自己當(dāng)初的輕信懊惱不已。今年年初,，董某被有關(guān)部門告知,，由史某代開的那些發(fā)票均是假票。他頓時(shí)慌了神,，可此時(shí),，史某的手機(jī)已經(jīng)關(guān)機(jī)，人也不知去向,。
董某不禁想,，如果發(fā)票都是假的，那么,，他當(dāng)初轉(zhuǎn)給史某的那230萬元本應(yīng)交給稅務(wù)部門的稅費(fèi),，又進(jìn)了誰的腰包,？
“信息顯示，這些錢到了史某的賬戶后,，一部分被轉(zhuǎn)給史某的妻子,，另一部分被轉(zhuǎn)給了受害人公司的兩名工作人員譚某和黃某某手中?！币幻麑０该窬硎尽＞脚袛?，譚某與黃某某顯然也參與了史某的不法行為,。
順藤摸瓜 這起詐騙僅是“下游案件”
4月24日，警方在得知史某在河南省商丘市現(xiàn)身后,，火速趕赴當(dāng)?shù)?，將其成功抓獲。隨后又乘勝追擊,，在丹東市將犯罪嫌疑人黃某某抓獲,，在遼陽市將譚某抓獲。
史某交代,，其提供給董某公司的假發(fā)票都是從一個(gè)叫“高松”的票販子手中購買的,，專案組經(jīng)信息研判，鎖定“高松”的真實(shí)身份應(yīng)該是潘某橋,，遂將潘某橋及與此案有關(guān)的另一名犯罪嫌疑人潘某連抓捕歸案,。
至此，5名犯罪嫌疑人全部到案,。
“這些假發(fā)票的來源必須查明,！”史某等人的落網(wǎng)，并未使偵查工作就此結(jié)束,，專案組分析認(rèn)為,，這起詐騙案件應(yīng)該只是犯罪鏈條的“下游案件”，在其背后,，勢必還藏著一個(gè)更大的利益團(tuán)伙,。專案組研究決定，要以該起詐騙案件為突破口,，繼續(xù)循線追蹤,。而隨著偵查范圍的逐漸擴(kuò)大，一起朝陽市建市以來涉案金額最大的虛開發(fā)票案得以浮出水面,。
抓捕民警回想到,，當(dāng)初在西藏地區(qū)開展工作時(shí)，曾在當(dāng)?shù)匾恍┎黄鹧鄣男〗中∠锢锇l(fā)現(xiàn)很多代開發(fā)票的小廣告,，由此分析,，當(dāng)?shù)睾芸赡懿赜袑ｉT虛開發(fā)票的“票房”,。
5月17日，專案組民警經(jīng)過一系列摸排走訪,、細(xì)致研判,、固定證據(jù)后，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷麻_展收網(wǎng)行動(dòng),，一舉抓獲8名犯罪嫌疑人,，并成功排查到“票房”的藏匿地點(diǎn)，當(dāng)場扣押空白發(fā)票1.8萬組,、代開發(fā)票卡片1.2萬份,、涉案賬本5部，以及大量為虛開發(fā)票而使用的營業(yè)執(zhí)照,、公司和個(gè)人公章,、身份證等。
經(jīng)核實(shí)查證,，該團(tuán)伙共計(jì)涉嫌虛開發(fā)票2.6萬余組,，價(jià)稅合計(jì)209.7億元。
“票房”被成功端掉,，抓捕民警們卻沒有絲毫放松,，因?yàn)橐幻谠撈鸢讣衅鹬P(guān)鍵作用的犯罪嫌疑人陳某某在察覺到警方的行動(dòng)后，已經(jīng)先一步潛逃,。
5月28日,，專案組押解小組趕到西藏，將此次成功抓捕到的嫌疑人押解回朝陽,。
抓捕主犯 民警入藏摸排鎖定
朝陽市公安局隨即從相關(guān)警種抽調(diào)大批警力,，成立“3·22”特大虛開發(fā)票專案組，要求繼續(xù)深挖,、一查到底,，盡快偵破此案。
專案組通過近兩個(gè)月的有效偵查和深入摸排,，逐漸捋清涉案人員的基本構(gòu)成,、組織脈絡(luò)、手段方式及虛開發(fā)票流向等信息,。
陳某某團(tuán)伙通過成立空殼公司領(lǐng)購發(fā)票而后走逃的方式,，共計(jì)成立46家公司對外進(jìn)行虛開增值稅普通發(fā)票（真票），受票公司涉及全國26個(gè)省80余個(gè)地市的579家公司,，其中,，單筆超過40萬元的受票公司就達(dá)218家。
至該團(tuán)伙被采取強(qiáng)制措施時(shí),，尚有1.8萬組空白百萬元版增值稅普通發(fā)票未開出,。
而此時(shí),，“3·22”特大虛開發(fā)票案的主犯陳某某在潛逃后，已經(jīng)整整兩個(gè)月沒有任何消息,，如人間蒸發(fā)一般,。6月23日，為了追查陳某某的下落,，專案組抓捕小組決定入藏摸排,。
在圍繞陳某某展開摸排的過程中，抓捕民警發(fā)現(xiàn),，陳某某十分狡猾,，具有極強(qiáng)的反偵查意識，稍有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)更換手機(jī)號碼,。民警忍受著嚴(yán)重的高原反應(yīng)苦尋線索，7月30日,，終于查找到陳某某的蹤跡,，為了防止其逃脫，民警一路對他緊追不舍,，終于在拉薩警方的配合下,，在當(dāng)?shù)匾粋€(gè)偏僻的居民小區(qū)內(nèi)將其成功抓獲。
此時(shí)的陳某某早已不復(fù)當(dāng)初的光鮮,，在民警強(qiáng)勢追捕的高壓下,，他面容憔悴，光體重就掉了10多斤,，他說這段日子為了躲避公安機(jī)關(guān)的抓捕,，頻繁更換住所，整日提心吊膽,，連個(gè)安穩(wěn)覺都沒睡過,。他也想過到公安機(jī)關(guān)去自首，但一直沒有勇氣,?！艾F(xiàn)在被你們抓住，我的心也踏實(shí)了,?！?
隨著陳某某的順利到案，該起部督特大虛開發(fā)票案宣布告破,。